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Patrocinador de visa para trabajadores cualificadosComercio electrónicoFinanzasFintechCapital.com es una empresa de tecnología financiera que desarrolla una plataforma y una aplicación de trading digital accesibles para usuarios de Europa y otros mercados. Su oferta combina herramientas de trading con un feed inteligente de noticias, contenido financiero y recursos educativos diseñados para ayudar a los usuarios a participar en los mercados financieros con mayor confianza. La plataforma está disponible en 23 idiomas y Capital.com opera bajo la supervisión de organismos reguladores financieros, entre ellos la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Comisión Australiana de Valores e Inversiones.
Especialista en monitoreo de delitos financieros Melbourne Híbrido
Apoya la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales en la plataforma de trading de activos digitales de Capital.com mediante revisiones de riesgos, monitoreo de transacciones e informes regulatorios. Ayuda a reforzar los controles contra los delitos financieros, equilibrando las obligaciones de cumplimiento con la eficiencia operativa.
Descripción
- Refuerza y mantiene el marco de la empresa contra el blanqueo de capitales
- Mantén los controles y procedimientos sólidos, eficaces y alineados con las mejores prácticas regulatorias
- Trabaja conforme a los niveles de servicio y los indicadores clave de rendimiento establecidos
- Concilia los requisitos regulatorios con unas operaciones empresariales eficientes
- Completa revisiones y evaluaciones específicas de los riesgos de delitos financieros
- Detecta deficiencias en los controles y propone medidas de mitigación prácticas
- Documenta, escala y comunica rápidamente las transacciones y actividades sospechosas
- Colabora con equipos internos y autoridades externas en asuntos relacionados con delitos financieros
- Sigue los cambios en la normativa contra el blanqueo de capitales, las expectativas de los supervisores y la evolución del sector
- Aplica herramientas analíticas y métodos digitales para detectar patrones, tendencias y anomalías en el comportamiento de los clientes
Requisitos
- Al menos 1 o 2 años de experiencia en AML, incorporación de clientes u operaciones administrativas en corredurías, trading o servicios financieros en general
- Dominio del análisis de datos mediante Excel u otras herramientas comparables
- Sólida capacidad para el análisis estadístico y la elaboración de informes
- Criterio sólido y enfoque pragmático ante cuestiones de cumplimiento y riesgos
- Capacidad para comunicarse de forma clara, concisa y bien estructurada
- Seguridad para presentar conclusiones a las partes interesadas
- Precisión excepcional y gran atención al detalle al revisar datos, evaluar riesgos y preparar informes regulatorios
- Dominio del inglés a nivel profesional, equivalente a B2 del MCER o superior
Beneficios
- Salario competitivo
- Apoyo para mantener un equilibrio sostenible entre la vida laboral y personal
- Generosa asignación de vacaciones anuales
- Programa de recomendación de empleados con recompensas
- Seguro médico
- Planes de pensiones
- Beneficios y ventajas adaptados a la ubicación del empleado
- Hasta 30 días adicionales de trabajo remoto desde cualquier lugar del mundo, sujetos a restricciones
- Dos días adicionales de voluntariado remunerados al año