Capital.com 是一家金融科技公司，为欧洲及其他市场的用户开发易于使用的数字交易平台和应用程序。其服务将交易工具与智能新闻推送、金融内容和教育资源相结合，旨在帮助用户更有信心地参与金融市场。该平台支持 23 种语言，Capital.com 的运营受到包括英国金融行为监管局和澳大利亚证券与投资委员会在内的金融监管机构监督。
金融犯罪监控专员 墨尔本混合办公
在 Capital.com 的数字资产交易平台支持反洗钱监督，开展风险审查、交易监控和监管报告工作。 帮助强化金融犯罪防控体系，在合规义务与运营效率之间取得平衡。
描述
- 强化并维护公司的反洗钱框架
- 确保控制措施和流程具备韧性、行之有效，并符合监管最佳实践
- 按照既定服务水平和关键绩效指标开展工作
- 协调监管要求与高效的业务运营
- 完成有针对性的金融犯罪风险审查和评估
- 识别控制薄弱环节并提出切实可行的缓解措施
- 记录、升级处理并及时报告可疑交易和活动
- 与内部团队及外部机构就金融犯罪事项开展协作
- 跟踪反洗钱法规、监管机构期望和行业发展的变化
- 运用分析工具和数字化方法识别客户行为中的模式、趋势和异常
任职要求
- 至少拥有1至2年反洗钱、客户入职或后台运营经验，且经验来自经纪、交易或更广泛的金融服务领域
- 熟练使用Excel或同类工具进行数据分析
- 具备较强的统计分析和报告能力
- 在合规和风险问题上具有良好的判断力和务实的处理方式
- 能够清晰、简洁且结构严谨地进行沟通
- 有信心向利益相关者展示调查结果
- 在审查数据、评估风险和准备监管报告时具备出色的准确性和细节意识
- 具备达到欧洲语言共同参考框架B2级或以上的商务英语能力
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬
- 支持工作与个人生活之间的可持续平衡
- 慷慨的年假额度
- 基于奖励的员工推荐计划
- 医疗保险
- 养老金计划
- 根据员工所在地点提供量身定制的福利和待遇
- 每年最多可额外远程办公30天，可在全球任何地点工作，但须遵守相关限制
- 每年额外提供两天带薪志愿服务假