501 – 1000 Dipendenti
Sponsor per visto per lavoratori qualificatiCommercio elettronicoFinanzaFintechCapital.com è una società fintech che sviluppa una piattaforma e un’app di trading digitale accessibili agli utenti in Europa e in altri mercati. La sua offerta combina strumenti di trading con un feed intelligente di notizie, contenuti finanziari e risorse formative pensati per aiutare gli utenti a operare sui mercati finanziari con maggiore consapevolezza e sicurezza. La piattaforma è disponibile in 23 lingue e Capital.com opera sotto la supervisione di autorità di regolamentazione finanziaria, tra cui la Financial Conduct Authority del Regno Unito e l’Australian Securities and Investments Commission.
Specialista nel monitoraggio dei reati finanziari Melbourne Ibrido
Supporta la supervisione AML sulla piattaforma di trading di asset digitali di Capital.com attraverso revisioni dei rischi, monitoraggio delle transazioni e report normativi. Contribuisci a rafforzare i controlli contro i reati finanziari, bilanciando gli obblighi di conformità con l’efficienza operativa.
Descrizione
- Rafforzare e mantenere il quadro aziendale per la prevenzione del riciclaggio di denaro
- Mantenere controlli e procedure solidi, efficaci e allineati alle migliori pratiche normative
- Lavorare secondo i livelli di servizio e gli indicatori chiave di performance stabiliti
- Conciliare i requisiti normativi con operazioni aziendali efficienti
- Completare revisioni e valutazioni mirate del rischio di reati finanziari
- Individuare le debolezze dei controlli e proporre misure pratiche di mitigazione
- Documentare, sottoporre e segnalare tempestivamente transazioni e attività sospette
- Collaborare con i team interni e le autorità esterne sulle questioni relative ai reati finanziari
- Monitorare i cambiamenti nelle normative AML, nelle aspettative delle autorità di vigilanza e negli sviluppi del settore
- Applicare strumenti analitici e metodi digitali per rilevare schemi, tendenze e anomalie nel comportamento dei clienti
Requisiti
- Almeno 1-2 anni di esperienza in AML, onboarding dei clienti o attività di back office nel settore dell’intermediazione, del trading o dei servizi finanziari in generale
- Competenza nell’analisi dei dati utilizzando Excel o strumenti analoghi
- Solide capacità di analisi statistica e reporting
- Buon giudizio e approccio pragmatico alle questioni di conformità e rischio
- Capacità di comunicare in modo chiaro, conciso e strutturato
- Sicurezza nel presentare i risultati agli stakeholder
- Precisione eccezionale e grande attenzione ai dettagli nella revisione dei dati, nella valutazione dei rischi e nella preparazione dei report normativi
- Conoscenza dell’inglese a livello professionale, pari almeno al livello B2 del QCER
Benefit
- Stipendio competitivo
- Supporto per un equilibrio sostenibile tra vita professionale e personale
- Generosa dotazione di ferie annuali
- Programma di segnalazione dei dipendenti con ricompensa
- Assicurazione medica
- Piani pensionistici
- Benefit e vantaggi personalizzati in base alla sede del dipendente
- Fino a 30 giorni aggiuntivi di lavoro da remoto da qualsiasi parte del mondo, soggetti a restrizioni
- Due giorni aggiuntivi retribuiti all’anno per attività di volontariato