Capital.com е финтех компания, която разработва достъпна дигитална платформа и приложение за търговия за потребители в Европа и на други пазари. Предложението ѝ съчетава инструменти за търговия с интелигентна емисия от новини, финансово съдържание и образователни ресурси, създадени да помогнат на потребителите да участват по-уверено на финансовите пазари. Платформата е достъпна на 23 езика, а Capital.com работи под надзора на финансови регулатори, включително британския Financial Conduct Authority и австралийската Australian Securities and Investments Commission.
Специалист по мониторинг на финансови престъпления – Мелбърн, хибридно
Подпомагайте AML надзора в платформата на Capital.com за търговия с дигитални активи чрез прегледи на риска, мониторинг на трансакции и регулаторно отчитане. Помагайте за укрепването на контрола върху финансовите престъпления, като съчетавате задълженията за съответствие с оперативната ефективност.
Описание
- Укрепвайте и поддържайте рамката на компанията за борба с изпирането на пари
- Поддържайте контролите и процедурите устойчиви, ефективни и съобразени с най-добрите регулаторни практики
- Работете съгласно установените нива на обслужване и ключови показатели за ефективност
- Съгласувайте регулаторните изисквания с ефективните бизнес операции
- Извършвайте целенасочени прегледи и оценки на риска от финансови престъпления
- Идентифицирайте слабости в контрола и предлагайте практически мерки за ограничаването им
- Документирайте, ескалирайте и своевременно докладвайте подозрителни трансакции и дейности
- Сътрудничете с вътрешни екипи и външни органи по въпроси, свързани с финансови престъпления
- Следете промените в AML регулациите, очакванията на надзорните органи и развитието на индустрията
- Прилагайте аналитични инструменти и дигитални методи за откриване на модели, тенденции и аномалии в поведението на клиентите
Изисквания
- Поне 1–2 години опит в AML, въвеждане на клиенти или back-office операции в брокерска компания, търговията или по-широкия сектор на финансовите услуги
- Умения за анализ на данни с Excel или сравними инструменти
- Силни способности за статистически анализ и отчетност
- Добра преценка и прагматичен подход към въпросите, свързани със съответствието и риска
- Способност за ясна, кратка и добре структурирана комуникация
- Увереност при представяне на констатации пред заинтересовани страни
- Изключителна точност и внимание към детайлите при преглед на данни, оценка на риска и изготвяне на регулаторни отчети
- Работно владеене на английски език на ниво B2 по CEFR или по-високо
Придобивки
- Конкурентно възнаграждение
- Подкрепа за устойчив баланс между професионалния и личния живот
- Щедър годишен отпуск
- Програма за препоръки на служители с възнаграждение
- Медицинска застраховка
- Пенсионни планове
- Придобивки и предимства, съобразени с местоположението на служителя
- До 30 допълнителни дни дистанционна работа от всяка точка на света, при определени ограничения
- Два допълнителни платени дни за доброволчество всяка година