
Capital.com เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่พัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้งานได้สะดวกสำหรับผู้ใช้ในยุโรปและตลาดอื่น ๆ แพลตฟอร์มของบริษัทผสานเครื่องมือการซื้อขายเข้ากับฟีดข่าวอัจฉริยะ เนื้อหาด้านการเงิน และแหล่งความรู้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับตลาดการเงินได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มรองรับ 23 ภาษา และ Capital.com ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน รวมถึง Financial Conduct Authority ของสหราชอาณาจักรและ Australian Securities and Investments Commission
ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามอาชญากรรมทางการเงิน ทำงานแบบไฮบริดในเมลเบิร์น
สนับสนุนการกำกับดูแลด้าน AML บนแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Capital.com ผ่านการทบทวนความเสี่ยง การติดตามธุรกรรม และการรายงานตามกฎระเบียบ มีส่วนช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุมอาชญากรรมทางการเงิน พร้อมสร้างสมดุลระหว่างภาระหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน
รายละเอียด
- เสริมความแข็งแกร่งและดูแลกรอบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของบริษัท
- ดูแลให้การควบคุมและกระบวนการต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบที่ดีที่สุด
- ปฏิบัติงานตามระดับการให้บริการและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่กำหนดไว้
- ประสานข้อกำหนดด้านกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินแบบมุ่งเน้นประเด็น
- ค้นหาจุดอ่อนของการควบคุมและเสนอแนวทางลดความเสี่ยงที่นำไปใช้ได้จริง
- จัดทำเอกสาร ส่งต่อประเด็น และรายงานธุรกรรมหรือกิจกรรมที่น่าสงสัยโดยทันที
- ทำงานร่วมกับทีมภายในและหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ AML ความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล และพัฒนาการในอุตสาหกรรม
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และวิธีการดิจิทัลเพื่อตรวจจับรูปแบบ แนวโน้ม และความผิดปกติในพฤติกรรมของลูกค้า
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1–2 ปีด้าน AML การรับลูกค้าใหม่ หรือการปฏิบัติงานส่วนหลังในธุรกิจนายหน้า การซื้อขาย หรือบริการทางการเงินโดยรวม
- มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Excel หรือเครื่องมือเทียบเท่า
- มีความสามารถสูงด้านการวิเคราะห์ทางสถิติและการจัดทำรายงาน
- มีวิจารณญาณที่ดีและแนวทางการทำงานที่นำไปใช้ได้จริงต่อประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเสี่ยง
- สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน กระชับ และเป็นระบบ
- มั่นใจในการนำเสนอข้อค้นพบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มีความแม่นยำเป็นพิเศษและใส่ใจในรายละเอียดเมื่อตรวจสอบข้อมูล ประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานตามกฎระเบียบ
- ใช้ภาษาอังกฤษในระดับธุรกิจ ระดับ B2 ตามกรอบ CEFR หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
- เงินเดือนที่แข่งขันได้
- การสนับสนุนสมดุลที่ยั่งยืนระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
- สิทธิ์ลาพักร้อนประจำปีจำนวนมาก
- โครงการแนะนำพนักงานพร้อมรางวัล
- ประกันสุขภาพ
- แผนบำนาญ
- สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ปรับให้เหมาะกับสถานที่ตั้งของพนักงาน
- ทำงานทางไกลเพิ่มเติมได้สูงสุด 30 วันจากที่ใดก็ได้ทั่วโลก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัด
- วันหยุดโดยได้รับค่าจ้างเพิ่มอีกสองวันต่อปีสำหรับการทำงานอาสาสมัคร