A Capital.com fintech vállalat, amely könnyen hozzáférhető digitális kereskedési platformot és alkalmazást fejleszt az európai és más piacok felhasználói számára. Szolgáltatásai a kereskedési eszközöket intelligens hírfolyammal, pénzügyi tartalmakkal és oktatási erőforrásokkal ötvözik, amelyek célja, hogy segítsék a felhasználókat a pénzügyi piacokon való magabiztosabb részvételben. A platform 23 nyelven érhető el, a Capital.com pedig olyan pénzügyi szabályozó hatóságok felügyelete alatt működik, mint az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatósága és az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság.
Pénzügyi Bűnözés Monitoring Szakértő Melbourne Hibrid
Támogassa a pénzmosás elleni felügyeletet a Capital.com digitális eszközökkel foglalkozó kereskedési platformján kockázati felülvizsgálatokkal, tranzakciók monitorozásával és szabályozói jelentésekkel. Segítsen megerősíteni a pénzügyi bűnözés elleni kontrollokat, miközben egyensúlyt teremt a megfelelési kötelezettségek és a működési hatékonyság között.
Leírás
- A vállalat pénzmosás elleni keretrendszerének megerősítése és fenntartása
- A kontrollok és eljárások ellenálló képességének és hatékonyságának biztosítása, valamint összhangban tartása a szabályozói legjobb gyakorlatokkal
- A meghatározott szolgáltatási szinteknek és fő teljesítménymutatóknak megfelelő munkavégzés
- A szabályozói követelmények összehangolása a hatékony üzleti működéssel
- Célzott pénzügyi bűnözési kockázati felülvizsgálatok és értékelések elvégzése
- A kontrollhiányosságok felismerése és gyakorlati mérséklési intézkedések javaslata
- A gyanús tranzakciók és tevékenységek dokumentálása, eszkalálása és haladéktalan jelentése
- Együttműködés belső csapatokkal és külső hatóságokkal a pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos ügyekben
- A pénzmosás elleni szabályozás, a felügyeleti elvárások és az iparági fejlemények változásainak nyomon követése
- Elemzési eszközök és digitális módszerek alkalmazása az ügyfél-viselkedés mintázatainak, trendjeinek és rendellenességeinek felismerésére
Követelmények
- Legalább 1-2 év tapasztalat AML, ügyfél-átvilágítás vagy back-office műveletek területén brókercégnél, kereskedési vállalatnál vagy általános pénzügyi szolgáltatónál
- Adatkezelési jártasság Excel vagy hasonló eszközök használatával
- Erős statisztikai elemzési és jelentéskészítési készség
- Megfontolt ítélőképesség és pragmatikus hozzáállás megfelelési és kockázati kérdésekben
- Képesség a világos, tömör és jól strukturált kommunikációra
- Magabiztos prezentációs készség az eredmények érintettek előtti bemutatásához
- Kiemelkedő pontosság és részletekre való odafigyelés adatok felülvizsgálatakor, kockázatértékeléskor és szabályozói jelentések készítésekor
- B2-es vagy annál magasabb CEFR-szintű üzleti angol nyelvtudás
Juttatások
- Versenyképes fizetés
- A munka és a magánélet fenntartható egyensúlyának támogatása
- Bőkezű éves szabadságkeret
- Jutalmazáson alapuló munkavállalói ajánlási program
- Egészségbiztosítás
- Nyugdíjprogramok
- A munkavállaló tartózkodási helyéhez igazított juttatások és előnyök
- A korlátozások figyelembevételével évente legfeljebb 30 további nap távoli munkavégzés a világ bármely pontjáról
- Évente két további fizetett önkéntes nap