Egyesült ÁllamokVezesse a Western Union bűnüldöző szervekkel fenntartott partnerségeit, a hírszerzési információk megosztását és az idézési eljárásokat, miközben erősíti a pénzügyi bűnözés elleni kontrollokat. Hibrid munkakör Atlantában.
Egyesült Államok
MissouriHelyszíniTeljes munkaidőKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolPénzügyi bűnözésKövesse nyomon a banki tranzakciókat, és vizsgálja ki a betétekkel, csekkekkel, ACH-átutalásokkal, banki átutalásokkal és fióktevékenységekkel kapcsolatos csalási riasztásokat. Támogassa a Simmons Banknál a szabályozási megfelelést, a csalási trendek elemzését, a jelentéskészítést és a veszteségek behajtását.
FranciaországHibridTeljes munkaidőSzeniorKötelező Nyelv: angolKötelező Nyelv: franciaPénzügyi bűnözésVezesse a Pennylane első vonalbeli tranzakciófigyelési és csaláskezelési operációját a szabályozott fizetési szolgáltatások elindításakor. Építse fel az üzleti ügyfelek pénzügyi bűnözés elleni kontrolljait támogató csapatokat és folyamatokat.
Egyesült ÁllamokMissouriHelyszíniTeljes munkaidőKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolPénzügyi bűnözésKövesse nyomon a banki tranzakciókat, és vizsgálja ki a Simmons First National Corporation számára a csalásgyanús eseteket. Ellenőrizze a riasztásokat, betéteket, ügyeket, veszteségeket, megtérüléseket és az új csalási mintákat.
Teremtsen kapcsolatot a pénzügyi bűnözés elleni megfelelési csapatok és az IT között a fejlett analitikai tanácsadással foglalkozó Tiger Analyticsnél. Határozza meg az AML-követelményeket, az adatleképezéseket, a monitoring szabályokat és a felhasználói átvételi tesztek eseteit.
Ellenőrizze a befektetési banki ügyfelek beléptetési dokumentációjának minőségét, vizsgálja ki a visszatérő hibákat, és erősítse az EMEA-régió beléptetési kontrolljait. Dolgozzon együtt az üzleti területekkel, a megfelelőségi és operációs csapatokkal a KYC-eljárások és képzések fejlesztésén.
Vezesse a Pleo Egyesült Királyságra és az EU/EGT-re kiterjedő pénzügyi bűnözés elleni keretrendszerét, beleértve a KYC-, AML/CFT- és szankciós kontrollokat. Irányítsa a mesterséges intelligenciával támogatott hatékonyságnövelést, a szűrési szolgáltató migrációját és az uniós pénzmosás elleni követelményekre való felkészülést.
Egyesült Államok
New York
TexasA MUFG olyan alelnököt keres, aki vezeti a globális banki működésre kiterjedő, vállalati szintű pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos megfelelőségi kockázatértékeléseket. A munkakör kockázatelemzést, irányítást, jelentéskészítést, érdekelt felek szakmai támogatását és a szabályozó hatóságokkal való együttműködést foglalja magában.
Egyesült Államok
Illinois
WisconsinA BMO pénzmosás elleni képzési programját tanfolyamfejlesztéssel, munkaerő-adatok kezelésével, a teljesítés nyomon követésével és auditjelentésekkel támogatja. Az előírásoknak való megfelelés fenntartása érdekében együttműködik a megfelelési vezetőkkel és a belső képzési csapatokkal.
Egyesült Államok
Kalifornia
ColoradoIllinois
Massachusetts
Michigan
New Jersey
Észak-KarolinaVezesse a pénzügyi bűnözés elleni megfelelési tanácsadást, az analitikai feladatokat, az ügyfélprojektek megvalósítását és a csapatfejlesztést a Crowe-nál, bankok, FinTech-vállalatok, fizetési szolgáltatók és más pénzügyi szolgáltatók támogatásával. Fejlessze az ügyfélkapcsolatokat, a partnerségeket és az új tanácsadási szolgáltatásokat.
Egyesült KirályságVezesse a Santander UK pénzügyi bűnözés elleni képzési programját egy Milton Keynes-i, hibrid munkakörben. Képzési adatok, kockázatelemzés és irányítási jelentések segítségével erősítse a megfelelési képességeket.
AML-gyakornoki lehetőség a kiskereskedelmi szektor számára pénzügyi megoldásokat nyújtó Credsystemnél. Támogatás a tranzakciók elemzésében, a KYC, KYP és KYS folyamatokban, valamint a kockázati vizsgálatokban.
Egyesült Államok
ArizonaVezesse a BSA/AML-tranzakciók monitorozását, a hatósági jelentéstételt és az elemzők fejlesztését egy Phoenixben működő hitelszövetkezetnél. Felügyelje a SAR-, CTR- és DOEP-megfelelést, miközben erősíti a monitorozási kontrollokat és a vizsgálatokat.
KanadaSenior adatvédelmi szakértő, aki támogatja a TD pénzügyi bűnözési kockázatkezelési funkcióját és szabályozási megfelelési programjait. Adatvédelmi kockázatokat, kontrollokat, értékeléseket, jogszabályi hatásokat és érintetti irányítást kezel.
A Citi senior megfelelési elemzőt keres a levelező banki kontrollok, a KYC és a magas kockázatú tranzakciók AML-programokon belüli értékelésére. A hibrid, Kuala Lumpur-i munkakörben az elemző ügyfél-AML-értékeléseket készít, és eszkalálja a megfelelési kockázatokat.
Egyesült Államok
Connecticut
FloridaIllinois
KentuckyMichigan
New HampshireÉszak-Karolina
Ohio
TennesseeTexas
VermontVizsgálja a pénzmosás elleni riasztásokat, a szankciós egyezéseket és az ügyfélkockázatokat a Crowe pénzügyi szolgáltatási tanácsadási területén. Készítsen SAR-bejelentéseket, és támogassa az ügyfél-átvilágítási felülvizsgálatokat.
