জিম্বাবুয়েতে ইয়েলো কার্ডের স্টেবলকয়েন অবকাঠামো ও VASP কার্যক্রমের স্থানীয় এএমএল কমপ্লায়েন্সের নেতৃত্ব দিন। লেনদেন পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ, এএমএল কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং FIU-তে প্রতিবেদন তদারক করুন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
ফ্লোরিডা
মেইন
নিউ জার্সি
নিউ ইয়র্ক
উত্তর ক্যারোলাইনা
দক্ষিণ ক্যারোলাইনাTD Bank-এর জন্য আর্থিক অপরাধ, জালিয়াতি, অর্থপাচার ও নিষেধাজ্ঞাসংক্রান্ত ঘটনা তদন্ত করুন; ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ডিজিটাল প্রমাণ বিশ্লেষণ করুন। প্রাথমিক কেস পর্যালোচনা থেকে নথিপত্র তৈরি, সুপারিশ এবং সাক্ষাৎকার ও পর্যালোচনার প্রস্তুতি পর্যন্ত তদন্তে সহায়তা করুন।
ONMO-তে আবেদন ও সক্রিয় অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত জালিয়াতি ও আর্থিক অপরাধের রেফারেল তদন্ত করুন। এএমএল ও স্ক্রিনিংয়ের ঘটনা পর্যালোচনা করুন, সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করুন এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা জোরদারে সহায়তা করুন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রনিউ ইয়র্ক
ভার্জিনিয়াক্যাপিটাল ওয়ানের অর্থপাচারবিরোধী তদন্তে সহায়ক প্ল্যাটফর্মগুলোর পণ্য উন্নয়নে নেতৃত্ব দিন। তদন্তকারী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য তথ্যনির্ভর সফটওয়্যার ও জেনারেটিভ এআই বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলুন।
ফ্রান্সহাইব্রিডপূর্ণকালীনজুনিয়রমধ্যম স্তরডিগ্রির প্রয়োজন নেইপ্রয়োজনীয় ভাষা: ইংরেজিপ্রয়োজনীয় ভাষা: ফরাসিআর্থিক অপরাধQonto-র জন্য ফরাসি সন্দেহজনক কার্যকলাপের তদন্ত ও প্রতিবেদন পর্যালোচনা করুন এবং অর্থপাচার শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করুন। মান পর্যালোচনা, নতুন ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রকল্পের মাধ্যমে পদ্ধতি উন্নত করুন এবং আর্থিক অপরাধবিরোধী দলগুলোকে সহায়তা করুন।
মাল্টায় মি-ডিরেক্টের দলে আর্থিক অপরাধ কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিন; অর্থপাচার প্রতিরোধ, নিষেধাজ্ঞা এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণে সহায়তা করুন। কমপ্লায়েন্স নিয়ন্ত্রণ জোরদার, সতর্কতা তদন্ত এবং নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়ায় সহায়তা করুন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রমেইননিউ জার্সিনিউ ইয়র্কভার্জিনিয়াTD Bank-এর নিষেধাজ্ঞা যাচাই, তদন্ত এবং নিয়ন্ত্রক পরিপালন কার্যক্রমে সহায়তা করুন। ঝুঁকি বিশ্লেষণ করুন, নিয়ন্ত্রণ জোরদার করুন এবং ব্যবসা ও আর্থিক অপরাধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অংশীদারদের পরামর্শ দিন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
অ্যারিজোনাউত্তর ক্যারোলাইনা
পেনসিলভানিয়াহাইব্রিডপূর্ণকালীনমধ্যম স্তরসিনিয়রপ্রয়োজনীয় ভাষা: ইংরেজিআর্থিক অপরাধভ্যানগার্ডের এএমএল/কেওয়াইসি কর্মসূচি ও আর্থিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ তদারকি করুন—গ্রাহকের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ, সতর্কতা তদন্ত এবং ঝুঁকি মূল্যায়নের মাধ্যমে। কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করুন এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিবেদন প্রণয়নে অবদান রাখুন।
ইউরোপজুড়ে আর্থিক অপরাধ তদারকি পরীক্ষার নেতৃত্ব দিন; এর আওতায় রয়েছে অর্থপাচার প্রতিরোধ, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ। ঝুঁকিভিত্তিক পরীক্ষা পর্যালোচনা করুন, ফলাফল প্রতিবেদন করুন এবং কানাডা দলের সঙ্গে পরীক্ষার আওতা সমন্বয় করুন।
ফ্রান্সহাইব্রিডপূর্ণকালীনমধ্যম স্তরসিনিয়রপ্রয়োজনীয় ভাষা: জার্মানপ্রয়োজনীয় ভাষা: ইংরেজিপ্রয়োজনীয় ভাষা: স্প্যানিশপ্রয়োজনীয় ভাষা: ফরাসিপ্রয়োজনীয় ভাষা: ইতালীয়প্রয়োজনীয় ভাষা: ওলন্দাজআর্থিক অপরাধফরাসি বাজারের KYC ও KYB পর্যালোচনার নেতৃত্ব দিন, জটিল মামলা সমাধান করুন এবং কমপ্লায়েন্স দলকে প্রশিক্ষণ দিন। নিয়ন্ত্রিত আর্থিক পরিষেবা খাতে কাজ করে Swan-এর এমবেডেড ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে সহায়তা করুন।
এএমএল রাইটসোর্সের জন্য লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং অস্বাভাবিক তথ্য তদন্ত করে অর্থপাচারবিরোধী বিধি মেনে চলা ও প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করুন। আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের জন্য কাজ করা প্রকল্পে বিশ্লেষণী সরঞ্জাম ব্যবহার এবং অবদান রাখাও এই পদের অংশ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে অংশীদারত্ব, গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় এবং সাবপোনা কার্যক্রম পরিচালনা করে আর্থিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ জোরদার করুন। আটলান্টায় অবস্থিত এই পদটি হাইব্রিড কর্মব্যবস্থার।
জমা, চেক, ACH, ওয়্যার ট্রান্সফার এবং শাখার কার্যক্রমসংক্রান্ত ব্যাংক লেনদেন পর্যবেক্ষণ ও জালিয়াতির সতর্কতা তদন্ত করুন। Simmons Bank-এ কমপ্লায়েন্স, জালিয়াতির প্রবণতা বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন এবং ক্ষতি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করুন।
নিয়ন্ত্রিত পেমেন্ট সেবা চালুর সময় Pennylane-এর প্রথম-সারির লেনদেন পর্যবেক্ষণ ও জালিয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করুন। ব্যবসায়িক গ্রাহকদের আর্থিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সহায়তার জন্য দল ও প্রক্রিয়া গড়ে তুলুন।
সিমন্স ফার্স্ট ন্যাশনাল কর্পোরেশনের ব্যাংক লেনদেন পর্যবেক্ষণ করুন এবং সন্দেহজনক জালিয়াতি তদন্ত করুন। সতর্কবার্তা, জমা, মামলা, ক্ষতি, পুনরুদ্ধার এবং নতুন জালিয়াতির ধরন পর্যালোচনা করুন।
টাইগার অ্যানালিটিক্সের আর্থিক অপরাধ কমপ্লায়েন্স দল ও আইটি বিভাগের মধ্যে সেতুবন্ধন করুন। এএমএল-এর চাহিদা, ডেটা ম্যাপিং, মনিটরিং নিয়ম এবং ব্যবহারকারী গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষার পরিস্থিতি নির্ধারণ করুন।
