Amerika Birleşik DevletleriWestern Union’ın kolluk kuvvetleriyle iş ortaklıklarına, istihbarat paylaşımına ve celp süreçlerine liderlik ederken finansal suç kontrollerini güçlendirin. Atlanta merkezli hibrit bir görevdir.
Amerika Birleşik Devletleri
MissouriOfisteTam zamanlıOrta seviyeKıdemliZorunlu Dil: İngilizceMali suçlarBanka işlemlerini izleyin; mevduat, çek, ACH, havale ve şube faaliyetleriyle ilgili dolandırıcılık uyarılarını inceleyin. Simmons Bank'ta mevzuata uyum, dolandırıcılık eğilimlerinin analizi, raporlama ve kayıpların telafisini destekleyin.
Pennylane düzenlemeye tabi ödeme hizmetlerini başlatırken ilk hat işlem izleme ve dolandırıcılık operasyonlarına liderlik edin. İşletme müşterileri için finansal suç kontrollerini destekleyecek ekipleri ve süreçleri kurun.
Amerika Birleşik DevletleriMissouriOfisteTam zamanlıOrta seviyeKıdemliZorunlu Dil: İngilizceMali suçlarSimmons First National Corporation için banka işlemlerini izleyin ve şüpheli dolandırıcılıkları araştırın. Uyarıları, mevduatları, vakaları, kayıpları, geri kazanımları ve ortaya çıkan dolandırıcılık eğilimlerini inceleyin.
İleri analitik danışmanlık şirketi Tiger Analytics’te finansal suçlarla mücadele uyum ekipleri ile BT arasında köprü kurun. AML gereksinimlerini, veri eşleştirmelerini, izleme kurallarını ve kullanıcı kabul testi senaryolarını tanımlayın.
Yatırım bankacılığı müşterilerinin işe alım dosyalarını kalite açısından inceleyin, yinelenen hataları araştırın ve EMEA işe alım kontrollerini güçlendirin. Ön büro, uyum ve operasyon ekipleriyle çalışarak KYC prosedürlerini ve eğitimlerini iyileştirin.
Pleo’nun Birleşik Krallık ve AB/AEA kapsamındaki finansal suçlar çerçevesine liderlik edin; KYC, AML/CFT ve yaptırım kontrollerini yönetin. Yapay zekâ destekli verimliliği, tarama hizmeti sağlayıcısı geçişini ve AB kara para aklamayla mücadele gerekliliklerine hazırlığı yönlendirin.
Amerika Birleşik Devletleri
New York
TeksasMUFG, küresel bankacılık operasyonları için kurum genelindeki finansal suçlarla mücadele uyum risk değerlendirmelerine liderlik edecek bir Başkan Yardımcısı arıyor. Pozisyon; risk analizi, yönetişim, raporlama, paydaşlara danışmanlık ve düzenleyici kurumlarla iletişimi kapsar.
Amerika Birleşik Devletleri
Illinois
WisconsinBMO’nun kara para aklamayı önleme eğitim programını; kurs geliştirme, personel verisi yönetimi, tamamlanma takibi ve denetim raporlaması yoluyla destekler. Uyum liderleri ve kurum içi öğrenme ekipleriyle iş birliği yaparak mevzuata uyumluluğun sürdürülmesine katkı sağlar.
Amerika Birleşik Devletleri
Kaliforniya
ColoradoIllinois
Massachusetts
Michigan
New Jersey
Kuzey KarolinaCrowe bünyesinde bankalar, FinTech şirketleri, ödeme sağlayıcıları ve diğer finansal hizmet kuruluşları için finansal suçlarla mücadele uyum danışmanlığı, analitik, müşteri teslimatı ve ekip gelişimine liderlik edin. Müşteri ilişkilerini, iş ortaklıklarını ve yeni danışmanlık hizmetlerini geliştirin.
Birleşik KrallıkMilton Keynes’te hibrit çalışma düzeninde Santander UK’nin finansal suç eğitim müfredatına liderlik edin. Uyum yetkinliğini güçlendirmek için eğitim verilerini, risk analizini ve yönetişim raporlamasını kullanın.
Perakende sektörü için finansal çözümler sunan Credsystem'de AML stajı. İşlem analizi, KYC, KYP, KYS ve risk incelemelerine destek olun.
Amerika Birleşik Devletleri
ArizonaPhoenix merkezli bir kredi birliğinde BSA/AML işlem izleme, düzenleyici raporlama ve analist gelişimine liderlik edin. İzleme kontrollerini ve incelemeleri güçlendirirken SAR, CTR ve DOEP uyumluluğunu yönetin.
TD’nin Finansal Suç Riski Yönetimi işlevini ve düzenleyici uyum programlarını destekleyen kıdemli gizlilik uzmanı. Gizlilik risklerini, kontrolleri, değerlendirmeleri, mevzuat etkilerini ve paydaş yönetişimini yönetir.
Citi, AML programları kapsamında muhabir bankacılık kontrollerini, KYC süreçlerini ve yüksek riskli işlemleri değerlendirecek kıdemli bir uyum analisti arıyor. Bu hibrit Kuala Lumpur pozisyonunda müşteri AML değerlendirmeleri hazırlanır ve uyum riskleri üst yönetime bildirilir.
Amerika Birleşik Devletleri
Connecticut
FloridaIllinois
KentuckyMichigan
New HampshireKuzey Karolina
Ohio
TennesseeTeksas
VermontCrowe’nin finansal hizmetler danışmanlığı uygulaması için AML uyarılarını, yaptırım eşleşmelerini ve müşteri risklerini inceleyin. SAR’lar hazırlayın ve durum tespiti incelemelerini destekleyin.
