Crowe, kamu ve özel kuruluşlara denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan bir kamu muhasebesi ve danışmanlık firmasıdır. Ekipleri, danışmanlık, imalat, yiyecek ve içecek, sağlık hizmetleri ve finansal hizmetler alanlarında müşterilerin finansal karmaşıklıkları, düzenleyici gereklilikleri ve operasyonel zorlukları ele almasına yardımcı olmak için sektör bilgilerini teknoloji destekli yaklaşımlarla birleştirir.
Finansal Suç İnceleme Analisti – Crowe, Atlanta Ofiste
Crowe’nin finansal hizmetler danışmanlığı uygulaması için AML uyarılarını, yaptırım eşleşmelerini ve müşteri risklerini inceleyin. SAR’lar hazırlayın ve durum tespiti incelemelerini destekleyin.
Açıklama
- Şüpheli yasa dışı faaliyet, yaptırım endişeleri veya yüksek kara para aklama ve terörizmin finansmanı riski içeren işlemleri izleme, soruşturma ve müşteri durum tespiti incelemeleri yürütmek
- İncelemeleri ve soruşturmaları geçerli düzenleyici beklentilere uygun şekilde belgelemek
- Şüpheli Faaliyet Bildirimi (SAR) ve geliştirilmiş durum tespiti (EDD) değerlendirmelerini desteklemek
- Uyarıları değerlendirmek, risk temelli SAR önerileri sunmak ve SAR bildirimlerini hazırlamak
- Daha yüksek riskli kişi ve kuruluşların periyodik ve kapsamlı incelemelerini tamamlamak
- Yaptırım listelerindeki olası eşleşmeleri soruşturmak
- BSA, USA PATRIOT Act, OFAC gereklilikleri ve yaptırım taraması düzenlemeleri konusundaki bilgileri güncel tutmak
- Bankalar, para hizmeti işletmeleri, üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları ve FinTech şirketleri için finansal suç danışmanlığı çalışmalarını desteklemek
- Verilen diğer sorumlulukları yerine getirmek
Gereksinimler
- Lise diploması
- Finansal suç uyumluluğu yönetimi, bireysel bankacılık, ticari bankacılık veya küresel ve çeşitlendirilmiş finansal hizmet kuruluşlarında en az bir yıl deneyim
- BSA, USA PATRIOT Act, OFAC gereklilikleri ve Şüpheli Faaliyet Bildirimi yükümlülükleri hakkında çalışma bilgisi
- Güçlü yazma, analitik düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, stratejik düşünme ve muhakeme becerileri
- Birden fazla önceliği yönetebilme, son teslim tarihlerine uyabilme, değişen görevlere uyum sağlayabilme ve dağıtık ekiplerle bağımsız çalışabilme
- Microsoft Office ve İnternet dahil çevrim içi araştırma araçlarını kullanma yeterliliği
- Müşteri ve işlem izleme süreçleri hakkında bilgi
- Yüksek düzeyde dürüstlük ve profesyonel davranış
- Ön lisans veya lisans derecesi tercih edilir
- CAMS veya başka bir ilgili mesleki sertifika tercih edilir
- AML ve finansal suç soruşturmaları, müşteri durum tespiti, yaptırım taraması, AML yazılımları, işlem izleme, müşteri risk derecelendirmesi ve vaka yönetimi araçları konusunda deneyim tercih edilir
- Bankacılık uyumluluğu hakkında genel bilgi tercih edilir
- Profesyonel hizmetler veya proje temelli ortamlarda deneyim tercih edilir
- CLEAR, LexisNexis, World-Check veya karşılaştırılabilir platformlara aşinalık tercih edilir
- Daha önce finansal suç danışmanlığı deneyimi tercih edilir
- İspanyolca bilgisi tercih edilir
- Kimliğin ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma yetkisinin doğrulanması gerekir; Crowe çalışma iznine sponsor olmaz
Yan Haklar
- Kapsamlı toplam ödüllendirme paketi
- İş-yaşam dengesini desteklemek üzere tasarlanmış esnek çalışma düzenlemeleri
- Mesleki gelişim için Kariyer Koçu desteği ve rehberliği
- Çeşitliliğe değer veren kapsayıcı kültür
- Başvuru desteği ve iş yeri düzenlemeleri konusunda yardım