Crowe je računovodstvena i konzultantska tvrtka koja javnim i privatnim organizacijama pruža usluge revizije, poreznog i savjetodavnog poslovanja. Njezini timovi objedinjuju poznavanje industrije s tehnološki podržanim pristupima kako bi klijentima pomogli u rješavanju financijske složenosti, regulatornih zahtjeva i operativnih izazova u područjima savjetovanja, proizvodnje, hrane i pića, zdravstva i financijskih usluga.
Analitičar za provjeru financijskog kriminala – Crowe, Atlanta, rad na lokaciji
Istražujte AML upozorenja, podudaranja sa sankcijskim popisima i rizik klijenata za Croweovu savjetodavnu praksu u području financijskih usluga. Pripremajte SAR-ove i podržavajte provjere dubinske analize.
Opis
- Provodeći praćenje transakcija, istrage i provjere dubinske analize klijenata u slučajevima sumnje na nezakonite aktivnosti, zabrinutosti povezane sa sankcijama ili povećanog rizika od pranja novca i financiranja terorizma
- Dokumentirati provjere i istrage u skladu s primjenjivim regulatornim očekivanjima
- Podržavati procjene prijavljivanja sumnjivih aktivnosti (SAR) i pojačane dubinske analize (EDD)
- Procjenjivati upozorenja, davati preporuke za SAR na temelju rizika i pripremati SAR prijave
- Provjeravati više rizične fizičke i pravne osobe periodično i sveobuhvatno
- Istraživati moguća podudaranja sa sankcijskim popisima
- Održavati ažurno znanje o BSA-u, Zakonu USA PATRIOT Act, zahtjevima OFAC-a i propisima o provjeri sankcija
- Podržavati savjetodavne angažmane u području financijskog kriminala za banke, društva za pružanje novčanih usluga, pružatelje platnih usluga trećih strana i FinTech društva
- Obavljati druge dodijeljene odgovornosti
Zahtjevi
- Srednjoškolska diploma
- Najmanje jedna godina iskustva u upravljanju usklađenošću u području financijskog kriminala, poslovanju s građanima, poslovanju s poduzećima ili globalnim diverzificiranim organizacijama za financijske usluge
- Radno znanje BSA-a, Zakona USA PATRIOT Act, zahtjeva OFAC-a i obveza prijavljivanja sumnjivih aktivnosti
- Izražene sposobnosti pisanja, analize, komunikacije, istraživanja, rješavanja problema, strateškog razmišljanja i zaključivanja
- Sposobnost upravljanja višestrukim prioritetima, poštovanja rokova, prilagodbe promjenjivim zadacima i samostalnog rada s distribuiranim timovima
- Poznavanje Microsoft Officea i alata za internetsko istraživanje, uključujući internet
- Poznavanje procesa praćenja klijenata i transakcija
- Visoka razina integriteta i profesionalnog ponašanja
- Viša stručna ili prvostupanjska diploma poželjna
- CAMS ili druga relevantna stručna certifikacija poželjna
- Iskustvo s AML istragama i istragama financijskog kriminala, dubinskom analizom klijenata, provjerom sankcija, AML softverom, praćenjem transakcija, procjenom rizika klijenata i alatima za upravljanje slučajevima poželjno
- Opće znanje o usklađenosti u bankarstvu poželjno
- Iskustvo u profesionalnim uslugama ili projektnim okruženjima poželjno
- Poznavanje platformi CLEAR, LexisNexis, World-Check ili usporedivih platformi poželjno
- Prethodno iskustvo u savjetovanju u području financijskog kriminala poželjno
- Poznavanje španjolskog jezika poželjno
- Potrebno je provjeriti identitet i ovlaštenje za rad u Sjedinjenim Američkim Državama; Crowe ne sponzorira radno ovlaštenje
Pogodnosti
- Sveobuhvatan paket ukupnih nagrada
- Fleksibilni načini rada osmišljeni za podršku ravnoteži između poslovnog i privatnog života
- Podrška i usmjeravanje karijernog trenera za profesionalni razvoj
- Inkluzivna kultura koja cijeni raznolikost
- Pomoć pri prijavi i podrška za prilagodbu radnog mjesta