Crowe
Crowe
Crowe ایک پبلک اکاؤنٹنگ اور کنسلٹنگ فرم ہے جو سرکاری اور نجی اداروں کو آڈٹ، ٹیکس اور مشاورتی خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس کی ٹیمیں صنعتی معلومات کو ٹیکنالوجی سے تقویت یافتہ طریقوں کے ساتھ یکجا کرکے کنسلٹنگ، مینوفیکچرنگ، خوراک و مشروبات، صحت کی دیکھ بھال اور مالیاتی خدمات سمیت مختلف شعبوں میں صارفین کو مالی پیچیدگیوں، ضابطہ جاتی تقاضوں اور عملیاتی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دیتی ہیں۔

مالی جرائم جائزہ تجزیہ کار – کرو، اٹلانٹا میں آن سائٹ

کرو کی مالیاتی خدمات کی مشاورتی سرگرمی کے لیے AML الرٹس، پابندیوں کی فہرست سے ملان اور صارفین کے خطرے کی تحقیقات کریں۔ SARs تیار کریں اور مناسب جانچ کے جائزوں میں معاونت دیں۔

تفصیل

  • مشتبہ غیر قانونی سرگرمی، پابندیوں سے متعلق خدشات یا منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے بڑھتے ہوئے خطرے سے متعلق لین دین کی نگرانی، تحقیقات اور صارفین کی مناسب جانچ کے جائزے انجام دیں
  • قابل اطلاق ضابطہ جاتی توقعات کے مطابق جائزوں اور تحقیقات کو دستاویزی شکل دیں
  • مشکوک سرگرمی کی رپورٹنگ (SAR) اور اضافی مناسب جانچ (EDD) کے جائزوں میں معاونت کریں
  • الرٹس کا جائزہ لیں، خطرے کی بنیاد پر SAR کی سفارشات دیں اور SAR فائلنگ تیار کریں
  • زیادہ خطرے والے افراد اور اداروں کے باقاعدہ، جامع جائزے مکمل کریں
  • پابندیوں کی فہرستوں سے ممکنہ مماثلتوں کی تحقیقات کریں
  • BSA، USA PATRIOT Act، OFAC کی ضروریات اور پابندیوں کی اسکریننگ کے ضوابط سے باخبر رہیں
  • بینکوں، منی سروس کاروباروں، تیسرے فریق کے ادائیگی فراہم کنندگان اور FinTech کمپنیوں کے لیے مالی جرائم کی مشاورتی سرگرمیوں میں معاونت کریں
  • تفویض کردہ اضافی ذمہ داریاں انجام دیں

تقاضے

  • ہائی اسکول ڈپلومہ
  • مالی جرائم کی تعمیل کے انتظام، ریٹیل بینکنگ، کمرشل بینکنگ یا عالمی متنوع مالیاتی خدمات کی تنظیموں میں کم از کم ایک سال کا تجربہ
  • BSA، USA PATRIOT Act، OFAC کی ضروریات اور مشکوک سرگرمی کی رپورٹنگ کی ذمہ داریوں کا عملی علم
  • تحریر، تجزیے، ابلاغ، تحقیق، مسئلہ حل کرنے، حکمت عملی پر مبنی سوچ اور استدلال کی مضبوط صلاحیتیں
  • متعدد ترجیحات سنبھالنے، آخری تاریخیں پوری کرنے، بدلتی ہوئی ذمہ داریوں کے مطابق ڈھلنے اور تقسیم شدہ ٹیموں کے ساتھ آزادانہ کام کرنے کی صلاحیت
  • Microsoft Office اور Internet سمیت آن لائن تحقیقی ٹولز میں مہارت
  • کلائنٹ اور لین دین کی نگرانی کے عمل کا علم
  • اعلیٰ درجے کی دیانت داری اور پیشہ ورانہ طرز عمل
  • ایسوسی ایٹ یا بیچلر ڈگری کو ترجیح دی جائے گی
  • CAMS یا کسی دیگر متعلقہ پیشہ ورانہ سرٹیفیکیشن کو ترجیح دی جائے گی
  • AML اور مالی جرائم کی تحقیقات، صارفین کی مناسب جانچ، پابندیوں کی اسکریننگ، AML سافٹ ویئر، لین دین کی نگرانی، صارفین کی درجہ بندیِ خطرہ اور کیس مینجمنٹ ٹولز کا تجربہ ترجیحی ہے
  • بینکاری کی تعمیل کا عمومی علم ترجیحی ہے
  • پیشہ ورانہ خدمات یا منصوبہ جاتی ماحول میں تجربہ ترجیحی ہے
  • CLEAR، LexisNexis، World-Check یا قابلِ تقابل پلیٹ فارمز سے واقفیت ترجیحی ہے
  • مالی جرائم کی مشاورت کا سابقہ تجربہ ترجیحی ہے
  • ہسپانوی زبان پر عبور ترجیحی ہے
  • شناخت اور ریاستہائے متحدہ میں کام کرنے کی اجازت کی تصدیق ضروری ہے؛ کرو کام کرنے کی اجازت کی کفالت نہیں کرتا

مراعات

  • جامع مجموعی انعامی پیکیج
  • کام اور زندگی کے توازن کے لیے تیار کردہ لچکدار کام کے انتظامات
  • پیشہ ورانہ ترقی کے لیے کیریئر کوچ کی معاونت اور رہنمائی
  • تنوع کو اہمیت دینے والا جامع ماحول
  • درخواست میں معاونت اور کام کی جگہ پر سہولت فراہم کرنے کی حمایت