Crowe è una società di revisione contabile e consulenza che offre a organizzazioni pubbliche e private servizi di revisione, fiscali e di consulenza. I suoi team combinano la conoscenza dei vari settori con approcci basati sulla tecnologia per aiutare i clienti ad affrontare la complessità finanziaria, gli obblighi normativi e le sfide operative in ambiti quali consulenza, produzione, alimenti e bevande, assistenza sanitaria e servizi finanziari.
Analista della Revisione dei Crimini Finanziari – Crowe, Atlanta in Sede
Indaga sugli alert AML, sulle corrispondenze con gli elenchi di sanzioni e sul rischio dei clienti per la divisione di consulenza sui servizi finanziari di Crowe. Prepara le SAR e supporta le revisioni di due diligence.
Descrizione
- Svolgere attività di monitoraggio delle transazioni, indagini e revisioni di due diligence della clientela relative a sospette attività illecite, problematiche legate alle sanzioni o a un rischio elevato di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- Documentare revisioni e indagini in conformità con le aspettative normative applicabili
- Supportare le valutazioni relative alle Segnalazioni di Attività Sospette (SAR) e alla due diligence rafforzata (EDD)
- Valutare gli alert, fornire raccomandazioni SAR basate sul rischio e preparare le segnalazioni SAR
- Completare revisioni periodiche e complete di persone ed entità a rischio più elevato
- Indagare su possibili corrispondenze con gli elenchi di sanzioni
- Mantenersi aggiornati sulla BSA, sul USA PATRIOT Act, sui requisiti dell’OFAC e sulle normative relative allo screening delle sanzioni
- Supportare incarichi di consulenza sui crimini finanziari per banche, imprese di servizi monetari, fornitori terzi di servizi di pagamento e aziende FinTech
- Svolgere ulteriori responsabilità assegnate
Requisiti
- Diploma di scuola superiore
- Almeno un anno di esperienza nella gestione della conformità in materia di crimini finanziari, nel settore bancario al dettaglio, nella banca commerciale o presso organizzazioni globali diversificate di servizi finanziari
- Conoscenza operativa della BSA, del USA PATRIOT Act, dei requisiti dell’OFAC e degli obblighi relativi alle Segnalazioni di Attività Sospette
- Ottime capacità di scrittura, analisi, comunicazione, ricerca, risoluzione dei problemi, pensiero strategico e ragionamento
- Capacità di gestire più priorità, rispettare le scadenze, adattarsi ai cambiamenti negli incarichi e lavorare in autonomia con team distribuiti
- Padronanza di Microsoft Office e degli strumenti di ricerca online, incluso Internet
- Conoscenza dei processi di monitoraggio della clientela e delle transazioni
- Elevato livello di integrità e condotta professionale
- Preferibile una laurea breve o una laurea
- Preferibile la certificazione CAMS o un’altra certificazione professionale pertinente
- Preferibile esperienza in indagini AML e sui crimini finanziari, due diligence della clientela, screening delle sanzioni, software AML, monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio della clientela e strumenti di gestione dei casi
- Preferibile conoscenza generale della conformità bancaria
- Preferibile esperienza nei servizi professionali o in ambienti basati su progetti
- Preferibile familiarità con CLEAR, LexisNexis, World-Check o piattaforme analoghe
- Preferibile precedente esperienza nella consulenza sui crimini finanziari
- Preferibile conoscenza dello spagnolo
- È necessario verificare l’identità e l’autorizzazione a lavorare negli Stati Uniti; Crowe non sponsorizza le autorizzazioni al lavoro
Benefit
- Pacchetto completo di ricompense complessive
- Modalità di lavoro flessibili pensate per favorire l’equilibrio tra vita professionale e vita privata
- Supporto e orientamento di un Career Coach per lo sviluppo professionale
- Cultura inclusiva che valorizza la diversità
- Assistenza nella candidatura e supporto per l’adattamento sul luogo di lavoro