Ang Crowe ay isang pampublikong accounting at consulting firm na naglilingkod sa mga pampubliko at pribadong organisasyon sa pamamagitan ng mga serbisyong audit, buwis, at pagpapayo. Pinagsasama ng mga team nito ang kaalaman sa industriya at mga pamamaraang pinapagana ng teknolohiya upang matulungan ang mga kliyente na harapin ang pagiging kumplikado ng pananalapi, mga kinakailangan sa regulasyon, at mga hamon sa operasyon sa consulting, pagmamanupaktura, pagkain at inumin, pangangalagang pangkalusugan, at serbisyong pinansyal.
Analista sa Pagsusuri ng Krimeng Pinansyal – Crowe, Atlanta Onsite
Sinisiyasat ang mga alerto sa AML, mga katugmang sanction, at panganib ng customer para sa financial services consulting practice ng Crowe. Naghahanda ng SAR at sumusuporta sa mga pagsusuri ng due diligence.
Paglalarawan
- Magsagawa ng transaction monitoring, mga imbestigasyon, at mga pagsusuri ng customer due diligence na may kinalaman sa pinaghihinalaang ilegal na aktibidad, mga alalahanin sa sanction, o mas mataas na panganib ng money laundering at terrorist financing
- Idokumento ang mga pagsusuri at imbestigasyon alinsunod sa naaangkop na mga inaasahang regulasyon
- Suportahan ang mga pagtatasa para sa Suspicious Activity Reporting (SAR) at enhanced due diligence (EDD)
- Suriin ang mga alerto, magbigay ng mga rekomendasyong SAR na batay sa panganib, at maghanda ng mga filing ng SAR
- Kumpletuhin ang pana-panahon at komprehensibong pagsusuri ng mga indibidwal at entity na mas mataas ang panganib
- Imbestigahan ang mga posibleng katugma sa mga listahan ng sanction
- Manatiling napapanahon sa BSA, USA PATRIOT Act, mga kinakailangan ng OFAC, at mga regulasyon sa sanction screening
- Suportahan ang mga financial crime consulting engagement para sa mga bangko, money service business, third-party payment provider, at kumpanyang FinTech
- Gampanan ang iba pang itinalagang responsibilidad
Mga Kinakailangan
- Diploma sa high school
- Hindi bababa sa isang taon ng karanasan sa pamamahala ng financial crime compliance, retail banking, commercial banking, o mga pandaigdigang organisasyon ng sari-saring serbisyong pinansyal
- Praktikal na kaalaman sa BSA, USA PATRIOT Act, mga kinakailangan ng OFAC, at mga obligasyon sa Suspicious Activity Reporting
- Mahuhusay na kakayahan sa pagsulat, pagsusuri, komunikasyon, pananaliksik, paglutas ng problema, estratehikong pag-iisip, at pangangatwiran
- Kayang pamahalaan ang maraming priyoridad, tumupad sa mga deadline, umangkop sa nagbabagong assignment, at magtrabaho nang mag-isa kasama ang mga distributed team
- Kasanayan sa Microsoft Office at mga online research tool, kabilang ang Internet
- Kaalaman sa mga proseso ng customer at transaction monitoring
- Mataas na integridad at propesyonal na asal
- Mas gusto ang associate o bachelor’s degree
- Mas gusto ang CAMS o iba pang nauugnay na propesyonal na sertipikasyon
- Mas gusto ang karanasan sa AML at financial crime investigations, customer due diligence, sanctions screening, AML software, transaction monitoring, customer risk rating, at mga case management tool
- Mas gusto ang pangkalahatang kaalaman sa banking compliance
- Mas gusto ang karanasan sa professional services o mga environment na batay sa proyekto
- Mas gusto ang pamilyaridad sa CLEAR, LexisNexis, World-Check, o katumbas na mga platform
- Mas gusto ang dating karanasan sa financial crime consulting
- Mas gusto ang kasanayan sa wikang Espanyol
- Dapat ma-verify ang pagkakakilanlan at awtorisasyon na magtrabaho sa United States; hindi nag-iisponsor ang Crowe ng work authorization
Mga Benepisyo
- Komprehensibong total rewards package
- Mga flexible na arrangement sa trabaho na idinisenyo upang suportahan ang balanse ng trabaho at personal na buhay
- Suporta at gabay mula sa Career Coach para sa propesyonal na pag-unlad
- Inklusibong kultura na nagpapahalaga sa pagkakaiba-iba
- Tulong sa aplikasyon at suporta para sa workplace accommodation