Crowe là công ty kế toán công và tư vấn cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn cho các tổ chức công và tư nhân. Đội ngũ của Crowe kết hợp kiến thức chuyên ngành với các phương pháp ứng dụng công nghệ để hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phức tạp về tài chính, yêu cầu pháp lý và thách thức vận hành trong các lĩnh vực tư vấn, sản xuất, thực phẩm và đồ uống, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính.
Chuyên viên Phân tích Rà soát Tội phạm Tài chính – Crowe, Làm việc tại Atlanta
Điều tra cảnh báo AML, kết quả khớp danh sách trừng phạt và rủi ro khách hàng cho hoạt động tư vấn dịch vụ tài chính của Crowe. Lập SAR và hỗ trợ các đợt rà soát thẩm định khách hàng.
Mô tả
- Thực hiện giám sát giao dịch, điều tra và rà soát thẩm định khách hàng liên quan đến hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp, mối lo ngại về lệnh trừng phạt hoặc rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố ở mức cao
- Lập hồ sơ về các đợt rà soát và điều tra phù hợp với các yêu cầu quản lý hiện hành
- Hỗ trợ đánh giá Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) và thẩm định tăng cường (EDD)
- Đánh giá cảnh báo, đưa ra khuyến nghị lập SAR dựa trên rủi ro và chuẩn bị hồ sơ SAR
- Hoàn thành các đợt rà soát định kỳ, toàn diện đối với cá nhân và tổ chức có rủi ro cao hơn
- Điều tra các trường hợp có khả năng khớp với danh sách trừng phạt
- Cập nhật kiến thức về BSA, Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ, các yêu cầu của OFAC và quy định về sàng lọc lệnh trừng phạt
- Hỗ trợ các dự án tư vấn tội phạm tài chính cho ngân hàng, doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba và công ty FinTech
- Thực hiện các trách nhiệm khác được giao
Yêu cầu
- Tốt nghiệp trung học phổ thông
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong quản lý tuân thủ tội phạm tài chính, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức dịch vụ tài chính đa ngành trên toàn cầu
- Có kiến thức thực tế về BSA, Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ, các yêu cầu của OFAC và nghĩa vụ báo cáo hoạt động đáng ngờ
- Có năng lực tốt về viết lách, phân tích, giao tiếp, nghiên cứu, giải quyết vấn đề, tư duy chiến lược và lập luận
- Có khả năng quản lý nhiều ưu tiên, đáp ứng thời hạn, thích ứng với nhiệm vụ thay đổi và làm việc độc lập với các nhóm phân tán
- Thành thạo Microsoft Office và các công cụ nghiên cứu trực tuyến, bao gồm Internet
- Có kiến thức về quy trình giám sát khách hàng và giao dịch
- Có tính chính trực cao và tác phong chuyên nghiệp
- Ưu tiên có bằng cao đẳng hoặc cử nhân
- Ưu tiên có chứng chỉ CAMS hoặc chứng chỉ chuyên môn liên quan khác
- Ưu tiên có kinh nghiệm điều tra AML và tội phạm tài chính, thẩm định khách hàng, sàng lọc lệnh trừng phạt, phần mềm AML, xếp hạng rủi ro khách hàng và công cụ quản lý vụ việc
- Ưu tiên có kiến thức chung về tuân thủ ngân hàng
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong môi trường dịch vụ chuyên nghiệp hoặc theo dự án
- Ưu tiên quen thuộc với CLEAR, LexisNexis, World-Check hoặc các nền tảng tương đương
- Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn tội phạm tài chính trước đây
- Ưu tiên biết tiếng Tây Ban Nha
- Phải xác minh danh tính và quyền được làm việc tại Hoa Kỳ; Crowe không hỗ trợ bảo lãnh giấy phép lao động
Phúc lợi
- Gói đãi ngộ tổng thể toàn diện
- Thỏa thuận làm việc linh hoạt nhằm hỗ trợ cân bằng công việc và cuộc sống
- Được Career Coach hỗ trợ và hướng dẫn phát triển nghề nghiệp
- Văn hóa hòa nhập coi trọng sự đa dạng
- Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển và các nhu cầu điều chỉnh tại nơi làm việc