Crowe er et revisjons- og konsulentselskap som tilbyr revisjons-, skatte- og rådgivningstjenester til offentlige og private organisasjoner. Selskapets team kombinerer bransjekunnskap med teknologibaserte metoder for å hjelpe kunder med å håndtere finansiell kompleksitet, regulatoriske krav og operative utfordringer innen blant annet konsulentvirksomhet, produksjon, mat og drikke, helsevesen og finansielle tjenester.
Analytiker for gjennomgang av økonomisk kriminalitet – Crowe, Atlanta på kontoret
Undersøk AML-varsler, sanksjonstreff og kunders risiko for Crowes rådgivningsvirksomhet innen finansielle tjenester. Utarbeid SAR-rapporter og støtt gjennomganger av kundekontroll.
Beskrivelse
- Gjennomfør transaksjonsovervåking, undersøkelser og gjennomganger av kundekontroll knyttet til mistenkt ulovlig aktivitet, sanksjonsproblemer eller forhøyet risiko for hvitvasking og terrorfinansiering
- Dokumenter gjennomganger og undersøkelser i samsvar med gjeldende regulatoriske forventninger
- Støtt vurderinger av rapportering av mistenkelig aktivitet (SAR) og forsterket kundekontroll (EDD)
- Vurder varsler, gi risikobaserte SAR-anbefalinger og utarbeid SAR-innrapporteringer
- Gjennomfør periodiske, omfattende gjennomganger av personer og enheter med høyere risiko
- Undersøk mulige treff mot sanksjonslister
- Hold deg oppdatert på BSA, USA PATRIOT Act, OFAC-krav og regelverk for sanksjonsscreening
- Støtt rådgivningsoppdrag innen økonomisk kriminalitet for banker, pengeoverføringsselskaper, tredjeparts betalingsleverandører og fintech-selskaper
- Utfør andre tildelte oppgaver
Krav
- Videregående skole eller tilsvarende
- Minst ett års erfaring med arbeid med etterlevelse av regelverk innen økonomisk kriminalitet, personbank, bedriftsbank eller globale diversifiserte organisasjoner innen finansielle tjenester
- Praktisk kunnskap om BSA, USA PATRIOT Act, OFAC-krav og plikter knyttet til rapportering av mistenkelig aktivitet
- Gode evner innen skriftlig arbeid, analyse, kommunikasjon, research, problemløsning, strategisk tenkning og resonnering
- Evne til å håndtere flere prioriteringer, overholde tidsfrister, tilpasse seg endrede oppgaver og arbeide selvstendig med distribuerte team
- Gode ferdigheter i Microsoft Office og verktøy for nettsøk, inkludert internett
- Kunnskap om prosesser for kunde- og transaksjonsovervåking
- Høy integritet og profesjonell opptreden
- Fagskole- eller bachelorgrad er en fordel
- CAMS eller annen relevant profesjonell sertifisering er en fordel
- Erfaring med AML- og undersøkelser av økonomisk kriminalitet, kundekontroll, sanksjonsscreening, AML-programvare, transaksjonsovervåking, kunderisikoklassifisering og verktøy for saksbehandling er en fordel
- Generell kunnskap om etterlevelse i banksektoren er en fordel
- Erfaring fra profesjonelle tjenester eller prosjektbaserte miljøer er en fordel
- Kjennskap til CLEAR, LexisNexis, World-Check eller tilsvarende plattformer er en fordel
- Tidligere erfaring med rådgivning innen økonomisk kriminalitet er en fordel
- Kunnskaper i spansk er en fordel
- Må bekrefte identitet og tillatelse til å arbeide i USA; Crowe sponser ikke arbeidstillatelse
Fordeler
- Omfattende totalbelønningspakke
- Fleksible arbeidsordninger utformet for å støtte balanse mellom arbeid og privatliv
- Støtte og veiledning fra en karrierecoach for faglig utvikling
- Inkluderende kultur som verdsetter mangfold
- Hjelp med søknad og støtte til tilrettelegging på arbeidsplassen