Crowe is een accountants- en adviesorganisatie die publieke en private organisaties ondersteunt met controle-, belasting- en adviesdiensten. De teams combineren sectorkennis met technologiegedreven werkwijzen om klanten te helpen bij financiële complexiteit, wettelijke vereisten en operationele uitdagingen in de sectoren advies, productie, voedingsmiddelen en dranken, gezondheidszorg en financiële dienstverlening.
Analist financiële criminaliteitsbeoordeling – Crowe, Atlanta op locatie
Onderzoek AML-waarschuwingen, sanctieovereenkomsten en klantrisico’s voor Crowes adviespraktijk voor financiële dienstverlening. Stel SAR’s op en ondersteun due-diligenceonderzoeken.
Beschrijving
- Uitvoeren van transactiemonitoring, onderzoeken en klantgerichte due-diligencebeoordelingen met betrekking tot vermoedelijke illegale activiteiten, sanctiekwesties of een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering
- Beoordelingen en onderzoeken documenteren volgens de toepasselijke wettelijke vereisten
- Ondersteunen van beoordelingen voor meldingen van verdachte activiteiten (SAR) en verscherpt cliëntenonderzoek (EDD)
- Waarschuwingen beoordelen, risicogebaseerde SAR-aanbevelingen doen en SAR-meldingen voorbereiden
- Periodieke, uitgebreide beoordelingen uitvoeren van personen en entiteiten met een hoger risico
- Mogelijke overeenkomsten met sanctielijsten onderzoeken
- Kennis bijhouden van de BSA, de USA PATRIOT Act, OFAC-vereisten en regelgeving voor sanctiescreening
- Financieel-criminaliteitsadviesopdrachten ondersteunen voor banken, geldtransactiebedrijven, externe betalingsdienstverleners en FinTech-bedrijven
- Overige toegewezen verantwoordelijkheden uitvoeren
Vereisten
- Middelbareschooldiploma
- Minimaal één jaar ervaring in het beheer van compliance op het gebied van financiële criminaliteit, retailbanking, zakelijk bankieren of wereldwijd gediversifieerde financiële dienstverleningsorganisaties
- Praktische kennis van de BSA, de USA PATRIOT Act, OFAC-vereisten en verplichtingen voor het melden van verdachte activiteiten
- Sterke schrijf-, analytische, communicatieve, onderzoeks-, probleemoplossende, strategische en redeneervaardigheden
- Vermogen om meerdere prioriteiten te beheren, deadlines te halen, zich aan veranderende opdrachten aan te passen en zelfstandig met verspreide teams te werken
- Vaardigheid met Microsoft Office en online onderzoekstools, waaronder internet
- Kennis van processen voor klant- en transactiemonitoring
- Hoog niveau van integriteit en professioneel gedrag
- Een associate- of bacheloropleiding heeft de voorkeur
- CAMS of een andere relevante professionele certificering heeft de voorkeur
- Ervaring met AML- en onderzoeken naar financiële criminaliteit, due diligence van klanten, sanctiescreening, AML-software, transactiemonitoring, klantrisicoclassificatie en casemanagementtools heeft de voorkeur
- Algemene kennis van compliance binnen de bankensector heeft de voorkeur
- Ervaring in professionele dienstverlening of projectgerichte omgevingen heeft de voorkeur
- Bekendheid met CLEAR, LexisNexis, World-Check of vergelijkbare platforms heeft de voorkeur
- Eerdere ervaring in financieel-criminaliteitsadvies heeft de voorkeur
- Beheersing van het Spaans heeft de voorkeur
- Identiteit en toestemming om in de Verenigde Staten te werken moeten worden geverifieerd; Crowe sponsort geen werkvergunning
Voordelen
- Uitgebreid totaalbeloningspakket
- Flexibele werkregelingen ter ondersteuning van een goede werk-privébalans
- Ondersteuning en begeleiding door een Career Coach voor professionele ontwikkeling
- Inclusieve cultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd
- Ondersteuning bij sollicitaties en voorzieningen op de werkplek