Crowe je firma poskytujúca služby verejného účtovníctva a poradenstva verejným aj súkromným organizáciám v oblasti auditu, daní a odborného poradenstva. Jej tímy spájajú znalosť jednotlivých odvetví s technologicky podporovanými postupmi, aby klientom pomohli zvládať finančnú komplexnosť, regulačné požiadavky a prevádzkové výzvy v oblastiach poradenstva, výroby, potravinárstva a nápojov, zdravotníctva a finančných služieb.
Analytik kontroly finančnej kriminality – Crowe, Atlanta, práca na pracovisku
Vyšetrujte AML upozornenia, zhody so sankčnými zoznamami a riziko klientov pre poradenskú prax Crowe v oblasti finančných služieb. Pripravujte SAR a podporujte kontroly náležitej starostlivosti.
Popis
- Vykonávať monitorovanie transakcií, vyšetrovania a kontroly náležitej starostlivosti o klientov v prípadoch podozrenia na nezákonnú činnosť, obavy súvisiace so sankciami alebo zvýšené riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
- Dokumentovať kontroly a vyšetrovania v súlade s platnými regulačnými požiadavkami
- Podporovať posudzovanie hlásení o podozrivej činnosti (SAR) a rozšírenej náležitej starostlivosti (EDD)
- Vyhodnocovať upozornenia, poskytovať odporúčania pre SAR založené na riziku a pripravovať podania SAR
- Vykonávať pravidelné komplexné kontroly rizikovejších fyzických a právnických osôb
- Prešetrovať možné zhody so sankčnými zoznamami
- Udržiavať si aktuálne znalosti BSA, zákona USA PATRIOT Act, požiadaviek OFAC a predpisov týkajúcich sa preverovania sankcií
- Podporovať poradenské projekty v oblasti finančnej kriminality pre banky, podniky poskytujúce peňažné služby, poskytovateľov platieb tretích strán a fintech spoločnosti
- Vykonávať ďalšie pridelené úlohy
Požiadavky
- Stredoškolské vzdelanie
- Najmenej jeden rok skúseností s riadením dodržiavania predpisov v oblasti finančnej kriminality, retailovým bankovníctvom, komerčným bankovníctvom alebo v globálnych diverzifikovaných organizáciách poskytujúcich finančné služby
- Pracovná znalosť BSA, zákona USA PATRIOT Act, požiadaviek OFAC a povinností súvisiacich s hlásením o podozrivej činnosti
- Vynikajúce písomné, analytické, komunikačné, výskumné, problémové, strategické a logické schopnosti
- Schopnosť riadiť viacero priorít, dodržiavať termíny, prispôsobovať sa meniacim sa úlohám a pracovať samostatne s distribuovanými tímami
- Pokročilá znalosť Microsoft Office a online nástrojov na vyhľadávanie informácií vrátane internetu
- Znalosť procesov monitorovania klientov a transakcií
- Vysoká miera integrity a profesionálneho správania
- Vyššie odborné alebo bakalárske vzdelanie je výhodou
- Certifikácia CAMS alebo iná relevantná odborná certifikácia je výhodou
- Skúsenosti s vyšetrovaním AML a finančnej kriminality, náležitou starostlivosťou o klientov, preverovaním sankcií, AML softvérom, monitorovaním transakcií, hodnotením rizika klientov a nástrojmi na správu prípadov sú výhodou
- Všeobecná znalosť bankového dohľadu nad dodržiavaním predpisov je výhodou
- Skúsenosti z profesionálnych služieb alebo projektového prostredia sú výhodou
- Znalosť platforiem CLEAR, LexisNexis, World-Check alebo porovnateľných platforiem je výhodou
- Predchádzajúce skúsenosti s poradenstvom v oblasti finančnej kriminality sú výhodou
- Znalosť španielčiny je výhodou
- Je potrebné overiť totožnosť a oprávnenie pracovať v Spojených štátoch; Crowe neposkytuje sponzorstvo pracovného oprávnenia
Benefity
- Komplexný balík celkových odmien
- Flexibilné pracovné podmienky navrhnuté na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
- Podpora a poradenstvo kariérneho kouča pri profesijnom rozvoji
- Inkluzívna kultúra, ktorá si cení rozmanitosť
- Pomoc pri podávaní žiadosti a podpora pri zabezpečení úprav pracoviska