Crowe je auditorská a poradenská společnost, která poskytuje veřejným i soukromým organizacím služby v oblasti auditu, daní a poradenství. Její týmy kombinují znalost jednotlivých odvětví s technologicky podporovanými přístupy a pomáhají klientům řešit finanční složitost, regulační požadavky a provozní výzvy v oblastech, jako jsou poradenství, výroba, potravinářství a nápoje, zdravotnictví a finanční služby.
Analytik kontroly finanční kriminality — Crowe, práce v kanceláři v Atlantě
Vyšetřování AML upozornění, shod se sankčními seznamy a rizik zákazníků pro poradenskou praxi Crowe v oblasti finančních služeb. Příprava SAR a podpora kontrol náležité péče.
Popis
- Provádět monitoring transakcí, vyšetřování a kontroly zákazníků v rámci náležité péče při podezření na nezákonnou činnost, sankční rizika nebo zvýšené riziko praní peněz a financování terorismu
- Dokumentovat kontroly a vyšetřování v souladu s příslušnými regulatorními požadavky
- Podporovat hlášení podezřelé činnosti (SAR) a posuzování zesílené náležité péče (EDD)
- Vyhodnocovat upozornění, poskytovat doporučení k SAR založená na riziku a připravovat hlášení SAR
- Provádět pravidelné komplexní kontroly fyzických a právnických osob s vyšším rizikem
- Prověřovat možné shody se sankčními seznamy
- Průběžně sledovat požadavky BSA, USA PATRIOT Act, OFAC a předpisy pro screening sankcí
- Podporovat poradenské projekty v oblasti finanční kriminality pro banky, poskytovatele peněžních služeb, externí poskytovatele platebních služeb a fintechové společnosti
- Plnit další svěřené povinnosti
Požadavky
- Dokončené středoškolské vzdělání
- Nejméně jeden rok praxe v řízení dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality, retailového bankovnictví, komerčního bankovnictví nebo globálních diverzifikovaných organizací poskytujících finanční služby
- Praktická znalost BSA, USA PATRIOT Act, požadavků OFAC a povinností souvisejících s hlášením podezřelé činnosti
- Vynikající písemné, analytické, komunikační, výzkumné a řešitelské schopnosti a schopnost strategického myšlení a uvažování
- Schopnost řídit více priorit, dodržovat termíny, přizpůsobovat se měnícím se úkolům a samostatně pracovat s distribuovanými týmy
- Znalost Microsoft Office a online výzkumných nástrojů včetně Internetu
- Znalost procesů monitoringu zákazníků a transakcí
- Vysoká míra integrity a profesionálního vystupování
- Preferováno vyšší odborné nebo bakalářské vzdělání
- Preferována certifikace CAMS nebo jiná relevantní profesní certifikace
- Preferována zkušenost s AML a vyšetřováním finanční kriminality, náležitou péčí o zákazníky, screeningem sankcí, AML softwarem, hodnocením rizikovosti zákazníků a nástroji pro monitoring transakcí a řízení případů
- Preferována obecná znalost bankovního compliance
- Preferována zkušenost z oblasti profesionálních služeb nebo projektového prostředí
- Preferována znalost platforem CLEAR, LexisNexis, World-Check nebo srovnatelných platforem
- Preferována předchozí zkušenost s poradenstvím v oblasti finanční kriminality
- Preferována znalost španělštiny
- Je nutné ověřit totožnost a oprávnění k práci ve Spojených státech; Crowe neposkytuje sponzorství pracovního oprávnění
Benefity
- Komplexní balíček celkové odměny
- Flexibilní pracovní podmínky podporující rovnováhu mezi pracovním a osobním životem
- Podpora a poradenství kariérního kouče pro profesní rozvoj
- Inkluzivní kultura, která si cení rozmanitosti
- Pomoc s přihlášením a podpora při zajištění úprav na pracovišti