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Crowe
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5.001 – 10.000 Mitarbeitende
Sponsor für H1B-VisumBeratungFertigungLebensmittel und Getränke
Crowe ist eine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft, die öffentliche und private Organisationen mit Prüfungs-, Steuer- und Beratungsleistungen unterstützt. Die Teams verbinden Branchenwissen mit technologiegestützten Ansätzen, um Kunden bei der Bewältigung finanzieller Komplexität, regulatorischer Anforderungen und betrieblicher Herausforderungen in den Bereichen Beratung, Fertigung, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen sowie Finanzdienstleistungen zu unterstützen.
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Analyst für Finanzkriminalitätsprüfungen – Crowe, Atlanta vor Ort

Untersuchen Sie AML-Warnmeldungen, Sanktionsübereinstimmungen und Kundenrisiken für Crowes Beratungspraxis für Finanzdienstleistungen. Erstellen Sie SARs und unterstützen Sie Due-Diligence-Prüfungen.

USVereinigte StaatenCTConnecticutFLFloridaILIllinoisKYKentuckyMIMichiganNHNew HampshireNCNorth CarolinaOHOhioTNTennesseeTXTexasVTVermont
18 $ – 35 $ / Stunde
Vor OrtVollzeitJuniorKein Abschluss erforderlichErforderliche Sprache: EnglischFinanzkriminalität

Beschreibung

  • Durchführen von Transaktionsüberwachungen, Untersuchungen und Kunden-Due-Diligence-Prüfungen im Zusammenhang mit mutmaßlich illegalen Aktivitäten, Sanktionsbedenken oder erhöhtem Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko
  • Prüfungen und Untersuchungen gemäß den geltenden regulatorischen Anforderungen dokumentieren
  • Bewertungen zur Meldung verdächtiger Aktivitäten (SAR) und zur erweiterten Due Diligence (EDD) unterstützen
  • Warnmeldungen bewerten, risikobasierte SAR-Empfehlungen abgeben und SAR-Meldungen vorbereiten
  • Regelmäßige, umfassende Prüfungen von Personen und Unternehmen mit höherem Risiko durchführen
  • Mögliche Übereinstimmungen mit Sanktionslisten untersuchen
  • Kenntnisse über BSA, den USA PATRIOT Act, OFAC-Anforderungen und Vorschriften zur Sanktionsprüfung aktuell halten
  • Finanzkriminalitätsberatungsmandate für Banken, Geldtransferunternehmen, Drittanbieter von Zahlungsdiensten und FinTech-Unternehmen unterstützen
  • Weitere zugewiesene Aufgaben übernehmen

Anforderungen

  • Abitur oder gleichwertiger Schulabschluss
  • Mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Management der Finanzkriminalitäts-Compliance, im Privatkundengeschäft, im Firmenkundengeschäft oder in global diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen
  • Praktische Kenntnisse des BSA, des USA PATRIOT Act, der OFAC-Anforderungen und der Pflichten zur Meldung verdächtiger Aktivitäten
  • Ausgeprägte Fähigkeiten im Schreiben, Analysieren, Kommunizieren, Recherchieren, Lösen von Problemen, strategischen Denken und logischen Schlussfolgern
  • Fähigkeit, mehrere Prioritäten zu verwalten, Fristen einzuhalten, sich an wechselnde Aufgaben anzupassen und selbstständig mit verteilten Teams zu arbeiten
  • Sicherer Umgang mit Microsoft Office und Online-Recherchetools einschließlich des Internets
  • Kenntnisse der Prozesse zur Kunden- und Transaktionsüberwachung
  • Hohes Maß an Integrität und professionellem Verhalten
  • Ein Associate- oder Bachelorabschluss ist bevorzugt
  • CAMS oder eine andere einschlägige Berufszertifizierung ist bevorzugt
  • Erfahrung mit AML- und Finanzkriminalitätsuntersuchungen, Kunden-Due-Diligence, Sanktionsprüfungen, AML-Software, Transaktionsüberwachung, Kundenrisikobewertung und Fallmanagement-Tools ist bevorzugt
  • Allgemeine Kenntnisse der Banken-Compliance sind bevorzugt
  • Erfahrung in professionellen Dienstleistungen oder projektbasierten Umgebungen ist bevorzugt
  • Vertrautheit mit CLEAR, LexisNexis, World-Check oder vergleichbaren Plattformen ist bevorzugt
  • Frühere Erfahrung in der Finanzkriminalitätsberatung ist bevorzugt
  • Spanischkenntnisse sind bevorzugt
  • Die Identität und die Berechtigung zur Arbeit in den Vereinigten Staaten müssen nachgewiesen werden; Crowe übernimmt kein Sponsoring der Arbeitserlaubnis

Zusatzleistungen

  • Umfassendes Gesamtvergütungspaket
  • Flexible Arbeitsmodelle zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
  • Unterstützung und Beratung durch einen Career Coach für die berufliche Entwicklung
  • Inklusive Unternehmenskultur, die Vielfalt wertschätzt
  • Unterstützung bei der Bewerbung und bei angemessenen Arbeitsplatzanpassungen

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