Crowe adalah firma akuntansi publik dan konsultasi yang melayani organisasi publik dan swasta melalui layanan audit, pajak, dan advisori. Timnya menggabungkan pengetahuan industri dengan pendekatan berbasis teknologi untuk membantu klien menangani kompleksitas keuangan, tuntutan regulasi, dan tantangan operasional di sektor konsultasi, manufaktur, makanan dan minuman, layanan kesehatan, serta jasa keuangan.
Analis Peninjauan Kejahatan Keuangan – Crowe, Atlanta di Lokasi
Menyelidiki peringatan AML, kecocokan sanksi, dan risiko nasabah untuk praktik konsultasi jasa keuangan Crowe. Menyiapkan SAR dan mendukung peninjauan uji tuntas.
Deskripsi
- Melakukan pemantauan transaksi, penyelidikan, dan peninjauan uji tuntas nasabah terkait dugaan aktivitas ilegal, masalah sanksi, atau peningkatan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Mendokumentasikan peninjauan dan penyelidikan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku
- Mendukung penilaian Pelaporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) dan uji tuntas yang ditingkatkan (EDD)
- Mengevaluasi peringatan, memberikan rekomendasi SAR berbasis risiko, dan menyiapkan pengajuan SAR
- Menyelesaikan peninjauan berkala dan menyeluruh terhadap individu dan entitas berisiko lebih tinggi
- Menyelidiki kemungkinan kecocokan dengan daftar sanksi
- Mengikuti perkembangan BSA, USA PATRIOT Act, persyaratan OFAC, dan peraturan penyaringan sanksi
- Mendukung penugasan konsultasi kejahatan keuangan untuk bank, perusahaan jasa keuangan nonbank, penyedia pembayaran pihak ketiga, dan perusahaan FinTech
- Melaksanakan tanggung jawab tambahan yang ditugaskan
Persyaratan
- Ijazah sekolah menengah atas
- Setidaknya satu tahun pengalaman dalam pengelolaan kepatuhan kejahatan keuangan, perbankan ritel, perbankan komersial, atau organisasi jasa keuangan global yang terdiversifikasi
- Pengetahuan kerja tentang BSA, USA PATRIOT Act, persyaratan OFAC, dan kewajiban Pelaporan Aktivitas Mencurigakan
- Kemampuan menulis, analitis, komunikasi, riset, pemecahan masalah, berpikir strategis, dan penalaran yang kuat
- Mampu mengelola berbagai prioritas, memenuhi tenggat waktu, menyesuaikan diri dengan perubahan penugasan, dan bekerja secara mandiri dengan tim yang tersebar
- Menguasai Microsoft Office dan alat riset daring, termasuk Internet
- Pengetahuan tentang proses pemantauan nasabah dan transaksi
- Integritas dan perilaku profesional yang tinggi
- Gelar associate atau sarjana lebih disukai
- Sertifikasi CAMS atau sertifikasi profesional relevan lainnya lebih disukai
- Pengalaman dalam penyelidikan AML dan kejahatan keuangan, uji tuntas nasabah, penyaringan sanksi, perangkat lunak AML, pemantauan transaksi, pemeringkatan risiko nasabah, dan alat pengelolaan kasus lebih disukai
- Pengetahuan umum tentang kepatuhan perbankan lebih disukai
- Pengalaman dalam layanan profesional atau lingkungan berbasis proyek lebih disukai
- Familiar dengan CLEAR, LexisNexis, World-Check, atau platform sebanding lebih disukai
- Pengalaman konsultasi kejahatan keuangan sebelumnya lebih disukai
- Kemampuan bahasa Spanyol lebih disukai
- Wajib memverifikasi identitas dan izin untuk bekerja di Amerika Serikat; Crowe tidak mensponsori izin kerja
Tunjangan
- Paket penghargaan total yang komprehensif
- Pengaturan kerja fleksibel yang dirancang untuk mendukung keseimbangan kehidupan kerja
- Dukungan dan bimbingan Career Coach untuk pengembangan profesional
- Budaya inklusif yang menghargai keberagaman
- Bantuan dalam proses lamaran dan dukungan akomodasi di tempat kerja