Crowe to firma audytorska i doradcza świadcząca usługi audytowe, podatkowe i doradcze na rzecz organizacji publicznych i prywatnych. Jej zespoły łączą wiedzę branżową z rozwiązaniami wykorzystującymi technologie, pomagając klientom mierzyć się ze złożonością finansową, wymogami regulacyjnymi i wyzwaniami operacyjnymi w takich sektorach jak doradztwo, produkcja, żywność i napoje, ochrona zdrowia oraz usługi finansowe.
Analityk ds. przeglądu przestępczości finansowej — Crowe, praca stacjonarna w Atlancie
Badanie alertów AML, zgodności z listami sankcyjnymi i ryzyka klientów na potrzeby praktyki doradztwa finansowego Crowe. Przygotowywanie SAR i wsparcie przeglądów należytej staranności.
Opis
- Prowadzenie monitoringu transakcji, dochodzeń i przeglądów klientów w ramach należytej staranności w związku z podejrzeniem nielegalnej działalności, ryzykiem sankcji lub podwyższonym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Dokumentowanie przeglądów i dochodzeń zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi
- Wsparcie raportowania podejrzanej działalności (SAR) oraz ocen wzmocnionej należytej staranności (EDD)
- Ocena alertów, przedstawianie opartych na ryzyku rekomendacji dotyczących SAR i przygotowywanie zgłoszeń SAR
- Przeprowadzanie okresowych, kompleksowych przeglądów osób i podmiotów o podwyższonym ryzyku
- Badanie potencjalnych zgodności z listami sankcyjnymi
- Bieżące śledzenie wymogów BSA, USA PATRIOT Act, OFAC oraz regulacji dotyczących screeningu sankcyjnego
- Wsparcie projektów doradczych dotyczących przestępczości finansowej dla banków, firm świadczących usługi przekazów pieniężnych, zewnętrznych dostawców usług płatniczych i firm FinTech
- Wykonywanie dodatkowych przydzielonych obowiązków
Wymagania
- Świadectwo ukończenia szkoły średniej
- Co najmniej rok doświadczenia w zarządzaniu zgodnością w obszarze przestępczości finansowej, bankowości detalicznej, bankowości komercyjnej lub globalnych, zdywersyfikowanych organizacjach świadczących usługi finansowe
- Praktyczna znajomość BSA, USA PATRIOT Act, wymogów OFAC i obowiązków związanych z raportowaniem podejrzanej działalności
- Bardzo dobre umiejętności pisania, analitycznego myślenia, komunikacji, prowadzenia analiz, rozwiązywania problemów, myślenia strategicznego i wnioskowania
- Umiejętność zarządzania wieloma priorytetami, dotrzymywania terminów, dostosowywania się do zmieniających się zadań oraz samodzielnej pracy z rozproszonymi zespołami
- Biegłość w obsłudze Microsoft Office i internetowych narzędzi badawczych, w tym Internetu
- Znajomość procesów monitorowania klientów i transakcji
- Wysoki poziom uczciwości i profesjonalnego zachowania
- Preferowane wykształcenie wyższe krótkiego cyklu lub licencjackie
- Preferowany certyfikat CAMS lub inna odpowiednia certyfikacja zawodowa
- Preferowane doświadczenie w dochodzeniach AML i dotyczących przestępczości finansowej, należytej staranności wobec klientów, screeningu sankcyjnego, oprogramowaniu AML, ocenie ryzyka klientów oraz narzędziach do monitorowania transakcji i zarządzania sprawami
- Preferowana ogólna znajomość zgodności regulacyjnej w bankowości
- Preferowane doświadczenie w usługach profesjonalnych lub środowisku projektowym
- Preferowana znajomość platform CLEAR, LexisNexis, World-Check lub porównywalnych
- Preferowane wcześniejsze doświadczenie w doradztwie dotyczącym przestępczości finansowej
- Preferowana znajomość języka hiszpańskiego
- Konieczna jest weryfikacja tożsamości i uprawnienia do pracy w Stanach Zjednoczonych; Crowe nie sponsoruje pozwoleń na pracę
Benefity
- Kompleksowy pakiet całkowitego wynagrodzenia
- Elastyczne formy pracy wspierające równowagę między życiem zawodowym a prywatnym
- Wsparcie i wskazówki opiekuna kariery w rozwoju zawodowym
- Kultura włączająca, która ceni różnorodność
- Pomoc przy składaniu aplikacji i wsparcie w zakresie dostosowań w miejscu pracy