Crowe ni kampuni ya uhasibu wa umma na ushauri inayohudumia mashirika ya umma na binafsi kupitia huduma za ukaguzi, kodi na ushauri. Timu zake zinaunganisha ujuzi wa sekta na mbinu zinazowezeshwa na teknolojia ili kuwasaidia wateja kukabiliana na changamano za kifedha, mahitaji ya udhibiti na changamoto za uendeshaji katika ushauri, utengenezaji, chakula na vinywaji, huduma za afya na huduma za kifedha.
Mchambuzi wa Mapitio ya Uhalifu wa Kifedha – Crowe, Atlanta Kazini
Chunguza arifa za AML, ulinganifu wa vikwazo, na hatari za wateja kwa kitengo cha ushauri wa huduma za kifedha cha Crowe. Andaa SAR na kusaidia mapitio ya uangalizi unaostahili.
Maelezo
- Kufanya ufuatiliaji wa miamala, uchunguzi, na mapitio ya uangalizi unaostahili wa wateja yanayohusisha shughuli haramu zinazoshukiwa, masuala ya vikwazo, au hatari iliyoongezeka ya utakatishaji wa fedha na ufadhili wa ugaidi
- Kuweka kumbukumbu za mapitio na uchunguzi kwa mujibu wa matarajio ya udhibiti yanayotumika
- Kusaidia tathmini za Kuripoti Shughuli za Kutiliwa Shaka (SAR) na uangalizi wa ziada unaostahili (EDD)
- Kutathmini arifa, kutoa mapendekezo ya SAR yanayotegemea hatari, na kuandaa majalada ya SAR
- Kukamilisha mapitio ya mara kwa mara na ya kina ya watu binafsi na mashirika yenye hatari kubwa zaidi
- Kuchunguza ulinganifu unaowezekana dhidi ya orodha za vikwazo
- Kudumisha ujuzi wa sasa kuhusu BSA, USA PATRIOT Act, mahitaji ya OFAC, na kanuni za uchujaji wa vikwazo
- Kusaidia kazi za ushauri wa uhalifu wa kifedha kwa benki, biashara za huduma za fedha, watoa huduma wa malipo wa wahusika wengine, na kampuni za FinTech
- Kutekeleza majukumu mengine yaliyokabidhiwa
Mahitaji
- Stashahada ya shule ya sekondari
- Angalau mwaka mmoja wa uzoefu katika usimamizi wa utii wa kanuni za uhalifu wa kifedha, benki za rejareja, benki za biashara, au mashirika ya kimataifa yenye huduma mbalimbali za kifedha
- Ujuzi wa kufanya kazi kuhusu BSA, USA PATRIOT Act, mahitaji ya OFAC, na wajibu wa Kuripoti Shughuli za Kutiliwa Shaka
- Uwezo thabiti wa kuandika, kuchanganua, kuwasiliana, kufanya utafiti, kutatua matatizo, kufikiri kimkakati, na kutoa hoja
- Uwezo wa kusimamia vipaumbele vingi, kutimiza makataa, kuzoea majukumu yanayobadilika, na kufanya kazi kwa kujitegemea na timu zilizotawanyika
- Ujuzi wa Microsoft Office na zana za utafiti mtandaoni, ikiwemo Intaneti
- Ujuzi wa michakato ya ufuatiliaji wa wateja na miamala
- Uadilifu wa hali ya juu na mwenendo wa kitaaluma
- Shahada ya associate au bachelor inapendelewa
- CAMS au cheti kingine kinachohusiana cha kitaaluma kinapendelewa
- Uzoefu wa uchunguzi wa AML na uhalifu wa kifedha, uangalizi wa wateja unaostahili, uchujaji wa vikwazo, programu ya AML, ufuatiliaji wa miamala, ukadiriaji wa hatari za wateja, na zana za usimamizi wa kesi unapendelewa
- Ujuzi wa jumla wa utii wa kanuni za benki unapendelewa
- Uzoefu katika huduma za kitaaluma au mazingira yanayotegemea miradi unapendelewa
- Kufahamu CLEAR, LexisNexis, World-Check, au mifumo inayolingana kunapendelewa
- Uzoefu wa awali wa ushauri wa uhalifu wa kifedha unapendelewa
- Ujuzi wa Kihispania unapendelewa
- Lazima uthibitishe utambulisho na idhini ya kufanya kazi nchini Marekani; Crowe haitoi udhamini wa idhini ya kufanya kazi
Manufaa
- Kifurushi cha kina cha jumla cha malipo na manufaa
- Mipangilio ya kazi inayoweza kubadilika iliyoundwa kusaidia uwiano wa kazi na maisha
- Msaada na mwongozo wa Career Coach kwa maendeleo ya kitaaluma
- Utamaduni jumuishi unaothamini utofauti
- Msaada wa maombi na usaidizi wa marekebisho mahali pa kazi