Crowe — аудиторська та консалтингова компанія, що надає державним і приватним організаціям послуги з аудиту, оподаткування та консалтингу. Її команди поєднують галузеву експертизу з технологічними підходами, допомагаючи клієнтам розв’язувати завдання, пов’язані з фінансовою складністю, регуляторними вимогами та операційними викликами в таких сферах, як консалтинг, виробництво, харчова промисловість і виробництво напоїв, охорона здоров’я та фінансові послуги.
Аналітик із розслідування фінансових злочинів — Crowe, робота в офісі в Атланті
Розслідування AML-сповіщень, збігів із санкційними списками та ризиків клієнтів для консалтингової практики Crowe у сфері фінансових послуг. Підготовка SAR і підтримка перевірок належної обачності.
Опис
- Проводити моніторинг транзакцій, розслідування та перевірки клієнтів у межах належної обачності за підозри в незаконній діяльності, наявності санкційних ризиків або підвищеного ризику відмивання коштів і фінансування тероризму
- Документувати перевірки та розслідування відповідно до застосовних регуляторних вимог
- Підтримувати підготовку повідомлень про підозрілу активність (SAR) та оцінювання посиленої належної обачності (EDD)
- Оцінювати сповіщення, надавати засновані на ризику рекомендації щодо SAR і готувати повідомлення SAR
- Проводити періодичні комплексні перевірки осіб та організацій із підвищеним рівнем ризику
- Розслідувати можливі збіги із санкційними списками
- Стежити за актуальними вимогами BSA, USA PATRIOT Act, OFAC і нормативними вимогами до санкційного скринінгу
- Підтримувати консалтингові проєкти з фінансових злочинів для банків, організацій, що надають послуги грошових переказів, сторонніх постачальників платіжних послуг і фінтех-компаній
- Виконувати інші доручені обов’язки
Вимоги
- Диплом про закінчення середньої школи
- Щонайменше один рік досвіду в управлінні дотриманням вимог у сфері фінансових злочинів, роздрібному банківському обслуговуванні, комерційному банківському обслуговуванні або міжнародних диверсифікованих організаціях, що надають фінансові послуги
- Практичні знання BSA, USA PATRIOT Act, вимог OFAC і зобов’язань щодо повідомлень про підозрілу активність
- Розвинені навички письмової та усної комунікації, аналітичного мислення, дослідження, розв’язання проблем, стратегічного мислення та міркування
- Здатність керувати кількома пріоритетами, дотримуватися дедлайнів, адаптуватися до змінних завдань і самостійно працювати з розподіленими командами
- Володіння Microsoft Office та інструментами онлайн-досліджень, зокрема Інтернетом
- Знання процесів моніторингу клієнтів і транзакцій
- Високий рівень доброчесності та професійної поведінки
- Бажано мати ступінь молодшого спеціаліста або бакалавра
- Бажано мати сертифікат CAMS або іншу відповідну професійну сертифікацію
- Бажаний досвід AML-розслідувань і розслідувань фінансових злочинів, перевірки клієнтів, санкційного скринінгу, роботи з AML-програмним забезпеченням, рейтингами ризику клієнтів та інструментами моніторингу транзакцій і ведення справ
- Бажані загальні знання у сфері банківського комплаєнсу
- Бажаний досвід роботи у сфері професійних послуг або в проєктному середовищі
- Бажане знання CLEAR, LexisNexis, World-Check або аналогічних платформ
- Бажаний попередній досвід консалтингу з фінансових злочинів
- Знання іспанської мови бажане
- Необхідно підтвердити особу та право на роботу у США; Crowe не спонсорує отримання дозволу на роботу
Переваги
- Комплексний пакет сукупної винагороди
- Гнучкі умови роботи, розроблені для підтримки балансу між роботою та особистим життям
- Підтримка й рекомендації кар’єрного наставника для професійного розвитку
- Інклюзивна культура, що цінує різноманіття
- Допомога під час подання заявки та підтримка в отриманні адаптацій на робочому місці