Crowe是一家为公共机构和私营组织提供服务的会计师事务所和咨询公司，业务涵盖审计、税务和咨询服务。其团队将行业知识与技术支持的方法相结合，帮助客户应对咨询、制造、食品饮料、医疗保健和金融服务等领域中的财务复杂性、监管要求及运营挑战。
金融犯罪审查分析师 – Crowe，亚特兰大现场办公
调查Crowe金融服务咨询业务中的反洗钱警报、制裁匹配结果和客户风险。 准备可疑活动报告并支持客户尽职调查审查。
描述
- 开展交易监控、调查和客户尽职调查审查，处理涉嫌非法活动、制裁问题或较高洗钱和恐怖融资风险的事项
- 根据适用的监管要求记录审查和调查
- 支持可疑活动报告（SAR）和强化尽职调查（EDD）评估
- 评估警报，提供基于风险的SAR建议，并准备SAR申报
- 定期对较高风险的个人和实体进行全面审查
- 调查与制裁名单的可能匹配情况
- 持续了解《银行保密法》（BSA）、《美国爱国者法案》、OFAC要求及制裁筛查法规
- 支持为银行、货币服务企业、第三方支付服务提供商和金融科技公司开展的金融犯罪咨询项目
- 完成其他分配的职责
任职要求
- 高中学历
- 至少一年金融犯罪合规管理、零售银行、商业银行或全球多元化金融服务机构工作经验
- 了解《银行保密法》（BSA）、《美国爱国者法案》、OFAC要求和可疑活动报告义务
- 具备出色的写作、分析、沟通、研究、解决问题、战略思考和推理能力
- 能够管理多项优先任务、按时完成工作、适应工作安排变化，并独立与分布式团队合作
- 熟练使用Microsoft Office和在线研究工具，包括互联网
- 了解客户和交易监控流程
- 具备高度诚信和专业操守
- 具备副学士或学士学位者优先
- 具备CAMS或其他相关专业认证者优先
- 具备反洗钱和金融犯罪调查、客户尽职调查、制裁筛查、反洗钱软件、交易监控、客户风险评级及案件管理工具经验者优先
- 具备银行合规一般知识者优先
- 具备专业服务或项目制环境工作经验者优先
- 熟悉CLEAR、LexisNexis、World-Check或同类平台者优先
- 具备金融犯罪咨询经验者优先
- 具备西班牙语能力者优先
- 必须核实身份及在美国工作的授权；Crowe不提供工作授权担保
福利待遇
- 全面的整体奖励方案
- 旨在支持工作与生活平衡的灵活工作安排
- 职业教练支持及专业发展指导
- 重视多元化的包容性文化
- 申请协助和工作场所便利支持