Crowe একটি পাবলিক অ্যাকাউন্টিং ও কনসাল্টিং প্রতিষ্ঠান, যা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে অডিট, কর এবং পরামর্শ সেবা প্রদান করে। এর দলগুলো শিল্পখাতভিত্তিক জ্ঞানকে প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতির সঙ্গে একত্র করে পরামর্শ, উৎপাদন, খাদ্য ও পানীয়, স্বাস্থ্যসেবা এবং আর্থিক সেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রাহকদের আর্থিক জটিলতা, নিয়ন্ত্রক চাহিদা ও পরিচালনাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা করে।
আর্থিক অপরাধ পর্যালোচনা বিশ্লেষক – ক্রো, আটলান্টায় অনসাইট
ক্রোর আর্থিক পরিষেবা পরামর্শকাজের জন্য AML সতর্কতা, নিষেধাজ্ঞার তালিকার মিল এবং গ্রাহকের ঝুঁকি তদন্ত করুন। SAR প্রস্তুত করুন এবং যথাযথ যাচাইপর্বে সহায়তা করুন।
বিবরণ
- সন্দেহজনক অবৈধ কার্যকলাপ, নিষেধাজ্ঞাসংক্রান্ত উদ্বেগ বা অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের উচ্চতর ঝুঁকি জড়িত লেনদেন পর্যবেক্ষণ, তদন্ত এবং গ্রাহকের যথাযথ যাচাইপর্ব পরিচালনা করুন
- প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক প্রত্যাশা অনুযায়ী পর্যালোচনা ও তদন্ত নথিবদ্ধ করুন
- সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন (SAR) এবং বর্ধিত যথাযথ যাচাই (EDD) মূল্যায়নে সহায়তা করুন
- সতর্কতাগুলো মূল্যায়ন করুন, ঝুঁকিভিত্তিক SAR সুপারিশ দিন এবং SAR দাখিলের প্রস্তুতি নিন
- উচ্চঝুঁকির ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ক্রমিক, বিস্তৃত পর্যালোচনা সম্পন্ন করুন
- নিষেধাজ্ঞার তালিকার সম্ভাব্য মিল তদন্ত করুন
- BSA, USA PATRIOT Act, OFAC-এর প্রয়োজনীয়তা এবং নিষেধাজ্ঞা যাচাইসংক্রান্ত বিধিমালা সম্পর্কে হালনাগাদ থাকুন
- ব্যাংক, মানি সার্ভিস ব্যবসা, তৃতীয় পক্ষের পেমেন্ট প্রদানকারী এবং FinTech কোম্পানির আর্থিক অপরাধ পরামর্শকাজে সহায়তা করুন
- অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্ব সম্পাদন করুন
প্রয়োজনীয়তা
- উচ্চমাধ্যমিক সনদ
- আর্থিক অপরাধ কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনা, খুচরা ব্যাংকিং, বাণিজ্যিক ব্যাংকিং অথবা বৈশ্বিক বহুমুখী আর্থিক পরিষেবা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা
- BSA, USA PATRIOT Act, OFAC-এর প্রয়োজনীয়তা এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদনসংক্রান্ত দায়বদ্ধতা সম্পর্কে কার্যকর জ্ঞান
- লেখা, বিশ্লেষণ, যোগাযোগ, গবেষণা, সমস্যা সমাধান, কৌশলগত চিন্তা এবং যুক্তি প্রয়োগে শক্তিশালী সক্ষমতা
- একাধিক অগ্রাধিকার পরিচালনা, সময়সীমা পূরণ, পরিবর্তিত দায়িত্বের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং বিতরণকৃত দলের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কাজ করার সক্ষমতা
- Microsoft Office এবং Internet-সহ অনলাইন গবেষণা সরঞ্জাম ব্যবহারে দক্ষতা
- ক্লায়েন্ট ও লেনদেন পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান
- উচ্চ মাত্রার সততা ও পেশাগত আচরণ
- অ্যাসোসিয়েট বা স্নাতক ডিগ্রি অগ্রাধিকারযোগ্য
- CAMS বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক পেশাগত সার্টিফিকেশন অগ্রাধিকারযোগ্য
- AML ও আর্থিক অপরাধ তদন্ত, গ্রাহকের যথাযথ যাচাই, নিষেধাজ্ঞা যাচাই, AML সফটওয়্যার, লেনদেন পর্যবেক্ষণ, গ্রাহক ঝুঁকি নির্ধারণ এবং কেস ম্যানেজমেন্ট সরঞ্জামে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য
- ব্যাংকিং কমপ্লায়েন্স সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অগ্রাধিকারযোগ্য
- পেশাগত পরিষেবা বা প্রকল্পভিত্তিক পরিবেশে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য
- CLEAR, LexisNexis, World-Check বা তুলনীয় প্ল্যাটফর্মে পরিচিতি অগ্রাধিকারযোগ্য
- আর্থিক অপরাধ পরামর্শকাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য
- স্প্যানিশ ভাষায় দক্ষতা অগ্রাধিকারযোগ্য
- পরিচয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমোদন যাচাই করতে হবে; ক্রো কাজের অনুমোদনের পৃষ্ঠপোষকতা করে না
সুবিধাসমূহ
- সমন্বিত মোট পুরস্কার প্যাকেজ
- কাজ ও ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে পরিকল্পিত নমনীয় কাজের ব্যবস্থা
- পেশাগত উন্নয়নের জন্য ক্যারিয়ার কোচের সহায়তা ও দিকনির্দেশনা
- বৈচিত্র্যকে মূল্য দেয় এমন অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি
- আবেদন সহায়তা এবং কর্মক্ষেত্রে সুবিধা-সুবিধা প্রদানের সহায়তা