Crowe on tilintarkastus- ja konsultointiyritys, joka tarjoaa julkisille ja yksityisille organisaatioille tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluja. Sen tiimit yhdistävät toimialatuntemuksen ja teknologiaa hyödyntävät toimintatavat auttaakseen asiakkaita hallitsemaan taloudellista monimutkaisuutta, sääntelyvaatimuksia ja toiminnallisia haasteita konsultoinnin, valmistavan teollisuuden, elintarvike- ja juomateollisuuden, terveydenhuollon sekä rahoituspalvelujen aloilla.
Talousrikosten tutkinta-analyytikko – Crowe, Atlanta, työ paikan päällä
Tutki rahanpesun torjunnan hälytyksiä, pakoteosumia ja asiakasriskejä Crowen rahoituspalveluiden konsultointiliiketoiminnassa. Laadi SAR-ilmoituksia ja tue asiakkaan tuntemis- ja due diligence -tarkastuksia.
Kuvaus
- Suorita epäiltyyn laittomaan toimintaan, pakotehuoliin tai kohonneeseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiin liittyvää tapahtumaseurantaa, tutkintoja ja asiakkaan tuntemisvelvollisuuden tarkastuksia
- Dokumentoi tarkastukset ja tutkinnat sovellettavien sääntelyodotusten mukaisesti
- Tue epäilyttävää toimintaa koskevien ilmoitusten (SAR) ja tehostetun asiakkaan tuntemisvelvollisuuden (EDD) arviointeja
- Arvioi hälytyksiä, anna riskiin perustuvia SAR-suosituksia ja valmistele SAR-ilmoituksia
- Suorita säännöllisiä ja kattavia tarkastuksia korkeamman riskin henkilöistä ja yhteisöistä
- Tutki mahdollisia osumia pakotelistoihin
- Pidä tietosi ajan tasalla BSA:sta, USA PATRIOT Act -laista, OFAC-vaatimuksista ja pakoteseulontaa koskevasta sääntelystä
- Tue talousrikollisuuteen liittyviä konsultointitoimeksiantoja pankeille, rahansiirtopalveluyrityksille, kolmansien osapuolten maksupalveluntarjoajille ja FinTech-yrityksille
- Hoida muut annetut tehtävät
Vaatimukset
- Keskiasteen tutkinto
- Vähintään yhden vuoden kokemus talousrikollisuuden sääntelynmukaisuuden hallinnasta, vähittäispankkitoiminnasta, yrityspankkitoiminnasta tai maailmanlaajuisista monialaisista rahoituspalveluorganisaatioista
- Työskentelytason tuntemus BSA:sta, USA PATRIOT Act -laista, OFAC-vaatimuksista ja epäilyttävää toimintaa koskevista ilmoitusvelvollisuuksista
- Erinomaiset kirjalliset, analyyttiset, viestintä-, tutkimus-, ongelmanratkaisu-, strategisen ajattelun ja päättelyn taidot
- Kyky hallita useita prioriteetteja, noudattaa määräaikoja, mukautua muuttuviin tehtäviin ja työskennellä itsenäisesti hajautettujen tiimien kanssa
- Microsoft Officen ja verkkotutkimustyökalujen, mukaan lukien Internetin, hyvä hallinta
- Asiakas- ja tapahtumaseurantaprosessien tuntemus
- Erittäin korkea integriteetti ja ammattimainen käytös
- Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto katsotaan eduksi
- CAMS tai muu asiaankuuluva ammatillinen sertifiointi katsotaan eduksi
- Kokemus rahanpesun torjunnan ja talousrikollisuuden tutkinnoista, asiakkaan tuntemisesta, pakoteseulonnasta, rahanpesun torjunnan ohjelmistoista, tapahtumaseurannasta, asiakasriskien luokittelusta ja tapaustenhallintatyökaluista katsotaan eduksi
- Pankkialan sääntelynmukaisuuden yleinen tuntemus katsotaan eduksi
- Kokemus asiantuntijapalveluista tai projektipohjaisista ympäristöistä katsotaan eduksi
- CLEAR-, LexisNexis-, World-Check- tai vastaavien alustojen tuntemus katsotaan eduksi
- Aiempi kokemus talousrikollisuuden konsultoinnista katsotaan eduksi
- Espanjan kielen taito katsotaan eduksi
- Henkilöllisyys ja oikeus työskennellä Yhdysvalloissa on varmennettava; Crowe ei sponsoroi työskentelylupaa
Edut
- Kattava kokonaispalkitsemisen paketti
- Joustavat työjärjestelyt, jotka tukevat työn ja muun elämän tasapainoa
- Career Coach -tuki ja ohjaus ammatilliseen kehittymiseen
- Monimuotoisuutta arvostava osallistava kulttuuri
- Tukea hakemiseen ja työpaikan kohtuullisiin mukautuksiin