5.001 – 10.000 Funcionários
Patrocinador de visto H1BAlimentos e bebidasConsultoriaIndústria de transformaçãoA Crowe é uma empresa de contabilidade pública e consultoria que atende organizações públicas e privadas com serviços de auditoria, impostos e consultoria estratégica. Suas equipes combinam conhecimento do setor com abordagens apoiadas por tecnologia para ajudar os clientes a lidar com a complexidade financeira, as exigências regulatórias e os desafios operacionais em áreas como consultoria, manufatura, alimentos e bebidas, saúde e serviços financeiros.
Analista de Revisão de Crimes Financeiros – Crowe, Atlanta Presencial
Investigue alertas de AML, correspondências com listas de sanções e o risco de clientes para a prática de consultoria em serviços financeiros da Crowe. Prepare SARs e apoie revisões de due diligence.
Descrição
- Realizar monitoramento de transações, investigações e revisões de due diligence de clientes envolvendo suspeita de atividade ilícita, preocupações com sanções ou risco elevado de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
- Documentar revisões e investigações de acordo com as expectativas regulatórias aplicáveis
- Apoiar avaliações de Relatórios de Atividades Suspeitas (SAR) e due diligence reforçada (EDD)
- Avaliar alertas, fornecer recomendações de SAR baseadas em risco e preparar registros de SAR
- Concluir revisões periódicas e abrangentes de indivíduos e entidades de maior risco
- Investigar possíveis correspondências com listas de sanções
- Manter-se atualizado sobre a BSA, a USA PATRIOT Act, os requisitos da OFAC e as regulamentações de triagem de sanções
- Apoiar projetos de consultoria em crimes financeiros para bancos, empresas de serviços monetários, provedores terceirizados de pagamentos e empresas de FinTech
- Executar outras responsabilidades atribuídas
Requisitos
- Diploma de ensino médio
- Pelo menos um ano de experiência em gestão de conformidade de crimes financeiros, bancos de varejo, bancos comerciais ou organizações globais diversificadas de serviços financeiros
- Conhecimento prático da BSA, da USA PATRIOT Act, dos requisitos da OFAC e das obrigações de Relatórios de Atividades Suspeitas
- Excelentes habilidades de redação, análise, comunicação, pesquisa, resolução de problemas, pensamento estratégico e raciocínio
- Capacidade de gerenciar várias prioridades, cumprir prazos, adaptar-se a mudanças nas atribuições e trabalhar de forma independente com equipes distribuídas
- Proficiência em Microsoft Office e ferramentas de pesquisa online, incluindo a Internet
- Conhecimento dos processos de monitoramento de clientes e transações
- Alto nível de integridade e conduta profissional
- Preferência por diploma de tecnólogo ou bacharelado
- Preferência por certificação CAMS ou outra certificação profissional relevante
- Preferência por experiência com investigações de AML e crimes financeiros, due diligence de clientes, triagem de sanções, software de AML, monitoramento de transações, classificação de risco de clientes e ferramentas de gestão de casos
- Preferência por conhecimento geral de conformidade bancária
- Preferência por experiência em serviços profissionais ou ambientes baseados em projetos
- Preferência por familiaridade com CLEAR, LexisNexis, World-Check ou plataformas comparáveis
- Preferência por experiência anterior em consultoria de crimes financeiros
- Preferência por proficiência em espanhol
- É necessário verificar a identidade e a autorização para trabalhar nos Estados Unidos; a Crowe não patrocina autorização de trabalho
Benefícios
- Pacote abrangente de recompensas totais
- Modalidades de trabalho flexíveis projetadas para apoiar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal
- Suporte e orientação de um Career Coach para o desenvolvimento profissional
- Cultura inclusiva que valoriza a diversidade
- Assistência na candidatura e suporte para adaptações no local de trabalho