Crowe
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Croweは、公共機関および民間組織に対して、監査、税務、アドバイザリーサービスを提供する会計・コンサルティング会社です。各分野の知識とテクノロジーを活用したアプローチを組み合わせ、コンサルティング、製造、食品・飲料、ヘルスケア、金融サービスなどの分野で、財務の複雑さ、規制要件、業務上の課題への対応を支援しています。

金融犯罪審査アナリスト – Crowe、アトランタ現地勤務

Croweの金融サービスコンサルティング業務におけるAMLアラート、制裁リスト照合及び顧客リスクを調査します。 疑わしい取引の届出を準備し、デューデリジェンス審査を支援します。

仕事内容

  • 違法行為の疑い、制裁上の懸念、又は高まったマネーロンダリング及びテロ資金供与リスクに関する取引モニタリング、調査、顧客デューデリジェンス審査を実施する
  • 適用される規制上の要件に従って審査及び調査を記録する
  • 疑わしい取引の届出(SAR)及び強化デューデリジェンス(EDD)の評価を支援する
  • アラートを評価し、リスクに基づくSARの提案を行い、SAR申告書を作成する
  • 高リスクの個人及び事業体について、定期的かつ包括的な審査を行う
  • 制裁リストとの照合候補を調査する
  • BSA、米国愛国者法、OFAC要件及び制裁スクリーニング規制に関する最新情報を把握する
  • 銀行、送金業者、第三者決済サービスプロバイダー及びFinTech企業向けの金融犯罪コンサルティング業務を支援する
  • その他、割り当てられた業務を遂行する

応募要件

  • 高等学校卒業資格
  • 金融犯罪コンプライアンス管理、リテールバンキング、商業銀行、又はグローバルな多角的金融サービス組織での1年以上の経験
  • BSA、米国愛国者法、OFAC要件及び疑わしい取引の届出義務に関する実務知識
  • 優れた文章力、分析力、コミュニケーション能力、調査力、問題解決力、戦略的思考力及び論理的推論力
  • 複数の優先事項を管理し、期限を守り、割り当ての変更に対応し、分散型チームと自立して働く能力
  • Microsoft Office及びインターネットを含むオンライン調査ツールの使用能力
  • 顧客及び取引モニタリングプロセスに関する知識
  • 高い誠実性及び専門的な行動規範
  • 短期大学士又は学士号が望ましい
  • CAMS又はその他の関連する専門資格が望ましい
  • AML及び金融犯罪調査、顧客デューデリジェンス、制裁スクリーニング、AMLソフトウェア、取引モニタリング、顧客リスク評価及びケース管理ツールの経験が望ましい
  • 銀行コンプライアンスに関する一般知識が望ましい
  • プロフェッショナルサービス又はプロジェクトベースの環境での経験が望ましい
  • CLEAR、LexisNexis、World-Check又は同等のプラットフォームに精通していることが望ましい
  • 金融犯罪コンサルティングの経験が望ましい
  • スペイン語能力が望ましい
  • 身元及び米国での就労許可を確認する必要がある。Croweは就労許可をスポンサーしない

福利厚生

  • 包括的なトータルリワードパッケージ
  • ワークライフバランスを支援する柔軟な勤務形態
  • 専門能力開発のためのキャリアコーチによる支援及び指導
  • 多様性を重視するインクルーシブな文化
  • 応募支援及び職場での配慮に関するサポート

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