
金融犯罪審査アナリスト – Crowe、アトランタ現地勤務
Croweの金融サービスコンサルティング業務におけるAMLアラート、制裁リスト照合及び顧客リスクを調査します。 疑わしい取引の届出を準備し、デューデリジェンス審査を支援します。
仕事内容
- 違法行為の疑い、制裁上の懸念、又は高まったマネーロンダリング及びテロ資金供与リスクに関する取引モニタリング、調査、顧客デューデリジェンス審査を実施する
- 適用される規制上の要件に従って審査及び調査を記録する
- 疑わしい取引の届出(SAR)及び強化デューデリジェンス(EDD)の評価を支援する
- アラートを評価し、リスクに基づくSARの提案を行い、SAR申告書を作成する
- 高リスクの個人及び事業体について、定期的かつ包括的な審査を行う
- 制裁リストとの照合候補を調査する
- BSA、米国愛国者法、OFAC要件及び制裁スクリーニング規制に関する最新情報を把握する
- 銀行、送金業者、第三者決済サービスプロバイダー及びFinTech企業向けの金融犯罪コンサルティング業務を支援する
- その他、割り当てられた業務を遂行する
応募要件
- 高等学校卒業資格
- 金融犯罪コンプライアンス管理、リテールバンキング、商業銀行、又はグローバルな多角的金融サービス組織での1年以上の経験
- BSA、米国愛国者法、OFAC要件及び疑わしい取引の届出義務に関する実務知識
- 優れた文章力、分析力、コミュニケーション能力、調査力、問題解決力、戦略的思考力及び論理的推論力
- 複数の優先事項を管理し、期限を守り、割り当ての変更に対応し、分散型チームと自立して働く能力
- Microsoft Office及びインターネットを含むオンライン調査ツールの使用能力
- 顧客及び取引モニタリングプロセスに関する知識
- 高い誠実性及び専門的な行動規範
- 短期大学士又は学士号が望ましい
- CAMS又はその他の関連する専門資格が望ましい
- AML及び金融犯罪調査、顧客デューデリジェンス、制裁スクリーニング、AMLソフトウェア、取引モニタリング、顧客リスク評価及びケース管理ツールの経験が望ましい
- 銀行コンプライアンスに関する一般知識が望ましい
- プロフェッショナルサービス又はプロジェクトベースの環境での経験が望ましい
- CLEAR、LexisNexis、World-Check又は同等のプラットフォームに精通していることが望ましい
- 金融犯罪コンサルティングの経験が望ましい
- スペイン語能力が望ましい
- 身元及び米国での就労許可を確認する必要がある。Croweは就労許可をスポンサーしない
福利厚生
- 包括的なトータルリワードパッケージ
- ワークライフバランスを支援する柔軟な勤務形態
- 専門能力開発のためのキャリアコーチによる支援及び指導
- 多様性を重視するインクルーシブな文化
- 応募支援及び職場での配慮に関するサポート








