Crowe — аудиторская и консалтинговая компания, предоставляющая государственным и частным организациям услуги в области аудита, налогообложения и консалтинга. Ее команды сочетают отраслевую экспертизу с технологичными подходами, помогая клиентам решать задачи, связанные с финансовой сложностью, требованиями регулирующих органов и операционными проблемами в таких сферах, как консалтинг, производство, продукты питания и напитки, здравоохранение и финансовые услуги.
Аналитик по расследованию финансовых преступлений — Crowe, работа в офисе в Атланте
Расследование AML-оповещений, совпадений по санкционным спискам и рисков клиентов для консалтинговой практики Crowe в сфере финансовых услуг. Подготовка SAR и поддержка проверок должной осмотрительности.
Описание
- Проводить мониторинг транзакций, расследования и проверки клиентов в рамках должной осмотрительности при подозрении на незаконную деятельность, наличии санкционных рисков или повышенного риска отмывания денег и финансирования терроризма
- Документировать проверки и расследования в соответствии с применимыми нормативными требованиями
- Поддерживать подготовку сообщений о подозрительной активности (SAR) и оценок усиленной должной осмотрительности (EDD)
- Оценивать оповещения, предоставлять основанные на риске рекомендации по SAR и готовить сообщения SAR
- Проводить периодические комплексные проверки лиц и организаций с повышенным уровнем риска
- Расследовать возможные совпадения с санкционными списками
- Следить за актуальными требованиями BSA, USA PATRIOT Act, OFAC и нормативными требованиями к санкционному скринингу
- Поддерживать консалтинговые проекты по финансовым преступлениям для банков, организаций, оказывающих услуги денежных переводов, сторонних поставщиков платежных услуг и финтех-компаний
- Выполнять другие порученные обязанности
Требования
- Диплом об окончании средней школы
- Не менее одного года опыта в управлении соблюдением требований в сфере финансовых преступлений, розничном банковском обслуживании, коммерческом банковском обслуживании или международных диверсифицированных организациях, предоставляющих финансовые услуги
- Практические знания BSA, USA PATRIOT Act, требований OFAC и обязательств по сообщениям о подозрительной активности
- Развитые навыки письменной и устной коммуникации, аналитического мышления, исследования, решения проблем, стратегического мышления и рассуждения
- Умение управлять несколькими приоритетами, соблюдать сроки, адаптироваться к меняющимся заданиям и самостоятельно работать с распределёнными командами
- Владение Microsoft Office и инструментами онлайн-исследований, включая Интернет
- Знание процессов мониторинга клиентов и транзакций
- Высокий уровень добросовестности и профессионального поведения
- Предпочтительно наличие степени младшего специалиста или бакалавра
- Предпочтительно наличие сертификата CAMS или другой релевантной профессиональной сертификации
- Предпочтителен опыт AML-расследований и расследований финансовых преступлений, проверки клиентов, санкционного скрининга, работы с AML-программным обеспечением, рейтингами риска клиентов и инструментами мониторинга транзакций и управления делами
- Предпочтительны общие знания в области банковского комплаенса
- Предпочтителен опыт работы в профессиональных услугах или в проектной среде
- Предпочтительно знакомство с CLEAR, LexisNexis, World-Check или сопоставимыми платформами
- Предпочтителен предыдущий опыт консалтинга по финансовым преступлениям
- Знание испанского языка предпочтительно
- Необходимо подтвердить личность и право на работу в США; Crowe не спонсирует получение разрешения на работу
Преимущества
- Комплексный пакет совокупного вознаграждения
- Гибкие условия работы, призванные поддерживать баланс между работой и личной жизнью
- Поддержка и рекомендации карьерного наставника для профессионального развития
- Инклюзивная культура, ценящая разнообразие
- Помощь при подаче заявления и поддержка в получении адаптаций на рабочем месте