Crowe es una firma de contabilidad pública y consultoría que presta servicios de auditoría, impuestos y asesoramiento a organizaciones públicas y privadas. Sus equipos combinan el conocimiento del sector con enfoques basados en la tecnología para ayudar a sus clientes a afrontar la complejidad financiera, las exigencias normativas y los desafíos operativos en ámbitos como la consultoría, la manufactura, la alimentación y las bebidas, la atención sanitaria y los servicios financieros.
Analista de Revisión de Delitos Financieros – Crowe, Atlanta Presencial
Investiga alertas de AML, coincidencias con listas de sanciones y el riesgo de clientes para la práctica de consultoría de servicios financieros de Crowe. Prepara SAR y apoya revisiones de diligencia debida.
Descripción
- Realizar monitoreo de transacciones, investigaciones y revisiones de diligencia debida de clientes relacionadas con actividades ilícitas sospechosas, preocupaciones sobre sanciones o un riesgo elevado de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Documentar revisiones e investigaciones de acuerdo con las expectativas regulatorias aplicables
- Apoyar las evaluaciones de Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) y diligencia debida reforzada (EDD)
- Evaluar alertas, proporcionar recomendaciones de SAR basadas en el riesgo y preparar presentaciones de SAR
- Completar revisiones periódicas y exhaustivas de personas y entidades de mayor riesgo
- Investigar posibles coincidencias con listas de sanciones
- Mantenerse al día sobre la BSA, la USA PATRIOT Act, los requisitos de la OFAC y las normativas de selección de sanciones
- Apoyar proyectos de consultoría sobre delitos financieros para bancos, empresas de servicios monetarios, proveedores de pagos externos y empresas FinTech
- Realizar otras responsabilidades asignadas
Requisitos
- Diploma de educación secundaria
- Al menos un año de experiencia en gestión del cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, banca minorista, banca comercial u organizaciones globales diversificadas de servicios financieros
- Conocimientos prácticos de la BSA, la USA PATRIOT Act, los requisitos de la OFAC y las obligaciones de presentación de Reportes de Actividad Sospechosa
- Sólidas capacidades de redacción, análisis, comunicación, investigación, resolución de problemas, pensamiento estratégico y razonamiento
- Capacidad para gestionar múltiples prioridades, cumplir plazos, adaptarse a cambios en las asignaciones y trabajar de forma independiente con equipos distribuidos
- Dominio de Microsoft Office y herramientas de investigación en línea, incluido Internet
- Conocimiento de los procesos de monitoreo de clientes y transacciones
- Alto nivel de integridad y conducta profesional
- Se prefiere un título de grado asociado o licenciatura
- Se prefiere la certificación CAMS u otra certificación profesional pertinente
- Se prefiere experiencia en investigaciones de AML y delitos financieros, diligencia debida de clientes, selección de sanciones, software de AML, monitoreo de transacciones, calificación de riesgo de clientes y herramientas de gestión de casos
- Se prefieren conocimientos generales sobre cumplimiento normativo bancario
- Se prefiere experiencia en servicios profesionales o entornos basados en proyectos
- Se prefiere familiaridad con CLEAR, LexisNexis, World-Check o plataformas comparables
- Se prefiere experiencia previa en consultoría sobre delitos financieros
- Se prefiere dominio del español
- Debe verificar su identidad y autorización para trabajar en Estados Unidos; Crowe no patrocina autorizaciones de trabajo
Beneficios
- Paquete integral de recompensas totales
- Modalidades de trabajo flexibles diseñadas para apoyar el equilibrio entre la vida laboral y personal
- Apoyo y orientación de un Career Coach para el desarrollo profesional
- Cultura inclusiva que valora la diversidad
- Asistencia con la solicitud y apoyo para adaptaciones laborales