Crowe ialah firma perakaunan awam dan perundingan yang menyediakan perkhidmatan audit, cukai dan nasihat kepada organisasi awam serta swasta. Pasukannya menggabungkan pengetahuan industri dengan pendekatan berteraskan teknologi untuk membantu pelanggan menangani kerumitan kewangan, keperluan kawal selia dan cabaran operasi dalam bidang perundingan, pembuatan, makanan dan minuman, penjagaan kesihatan serta perkhidmatan kewangan.
Penganalisis Semakan Jenayah Kewangan – Crowe, Atlanta Secara Bersemuka
Menyiasat amaran AML, padanan sekatan dan risiko pelanggan untuk amalan perundingan perkhidmatan kewangan Crowe. Menyediakan SAR dan menyokong semakan usaha wajar.
Penerangan
- Menjalankan pemantauan transaksi, penyiasatan dan semakan usaha wajar pelanggan yang melibatkan aktiviti haram yang disyaki, kebimbangan berkaitan sekatan atau peningkatan risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan
- Mendokumentasikan semakan dan penyiasatan mengikut jangkaan kawal selia yang berkenaan
- Menyokong penilaian Pelaporan Aktiviti Mencurigakan (SAR) dan usaha wajar dipertingkatkan (EDD)
- Menilai amaran, memberikan syor SAR berasaskan risiko dan menyediakan pemfailan SAR
- Melengkapkan semakan berkala dan menyeluruh terhadap individu dan entiti berisiko lebih tinggi
- Menyiasat kemungkinan padanan dengan senarai sekatan
- Mengikuti perkembangan BSA, USA PATRIOT Act, keperluan OFAC dan peraturan saringan sekatan
- Menyokong tugasan perundingan jenayah kewangan untuk bank, perniagaan perkhidmatan wang, penyedia pembayaran pihak ketiga dan syarikat FinTech
- Melaksanakan tanggungjawab tambahan yang ditugaskan
Keperluan
- Diploma sekolah menengah
- Sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam pengurusan pematuhan jenayah kewangan, perbankan runcit, perbankan komersial atau organisasi perkhidmatan kewangan global yang pelbagai
- Pengetahuan kerja tentang BSA, USA PATRIOT Act, keperluan OFAC dan kewajipan Pelaporan Aktiviti Mencurigakan
- Keupayaan menulis, analisis, komunikasi, penyelidikan, penyelesaian masalah, pemikiran strategik dan penaakulan yang kukuh
- Keupayaan mengurus pelbagai keutamaan, memenuhi tarikh akhir, menyesuaikan diri dengan tugasan yang berubah dan bekerja secara bebas dengan pasukan yang tersebar
- Mahir menggunakan Microsoft Office dan alat penyelidikan dalam talian, termasuk Internet
- Pengetahuan tentang proses pemantauan pelanggan dan transaksi
- Integriti dan tingkah laku profesional yang tinggi
- Ijazah bersekutu atau sarjana muda diutamakan
- Pensijilan CAMS atau pensijilan profesional berkaitan yang lain diutamakan
- Pengalaman dalam penyiasatan AML dan jenayah kewangan, usaha wajar pelanggan, saringan sekatan, perisian AML, pemantauan transaksi, penarafan risiko pelanggan dan alat pengurusan kes diutamakan
- Pengetahuan umum tentang pematuhan perbankan diutamakan
- Pengalaman dalam perkhidmatan profesional atau persekitaran berasaskan projek diutamakan
- Biasa dengan CLEAR, LexisNexis, World-Check atau platform yang setanding diutamakan
- Pengalaman perundingan jenayah kewangan terdahulu diutamakan
- Kecekapan bahasa Sepanyol diutamakan
- Mesti mengesahkan identiti dan kebenaran untuk bekerja di Amerika Syarikat; Crowe tidak menaja kebenaran bekerja
Faedah
- Pakej ganjaran keseluruhan yang komprehensif
- Pengaturan kerja fleksibel yang direka untuk menyokong keseimbangan kerja dan kehidupan
- Sokongan dan bimbingan Career Coach untuk pembangunan profesional
- Budaya inklusif yang menghargai kepelbagaian
- Bantuan permohonan dan sokongan penginapan di tempat kerja