Crowe on avaliku sektori ja erasektori organisatsioone teenindav audiitori- ja konsultatsiooniettevõte, mis pakub auditi-, maksu- ja nõustamisteenuseid. Ettevõtte meeskonnad ühendavad valdkonnateadmised tehnoloogiapõhiste lähenemisviisidega, et aidata klientidel toime tulla finantsilise keerukuse, regulatiivsete nõuete ja tegevuslike väljakutsetega konsultatsiooni, töötleva tööstuse, toidu- ja joogitööstuse, tervishoiu ning finantsteenuste valdkonnas.
Finantskuritegude uurimise analüütik – Crowe, Atlanta, kohapealne töö
Uuri rahapesuvastase võitluse hoiatusi, sanktsioonivasteid ja kliendiriske Crowe finantsteenuste nõustamispraktikas. Koosta SAR-teateid ja toeta hoolsuskohustuse hindamisi.
Kirjeldus
- Teosta tehingute seiret, uurimisi ja kliendi hoolsuskohustuse ülevaatusi, mis hõlmavad kahtlustatavat ebaseaduslikku tegevust, sanktsioonidega seotud probleeme või suurenenud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski
- Dokumenteeri ülevaatused ja uurimised kooskõlas kohaldatavate regulatiivsete ootustega
- Toeta kahtlase tegevuse aruandluse (SAR) ja tõhustatud hoolsuskohustuse (EDD) hindamisi
- Hinda hoiatusi, anna riskipõhiseid SAR-soovitusi ja valmista ette SAR-teateid
- Teosta kõrgema riskiga isikute ja üksuste perioodilisi põhjalikke ülevaatusi
- Uuri võimalikke vasteid sanktsiooninimekirjadega
- Hoia end kursis BSA, USA PATRIOT Acti, OFAC-i nõuete ja sanktsioonide sõelumise regulatsioonidega
- Toeta finantskuritegevuse nõustamisprojekte pankade, rahaülekandeteenuseid osutavate ettevõtete, kolmandate osapoolte makseteenuse pakkujate ja finantstehnoloogiaettevõtete jaoks
- Täida muid määratud ülesandeid
Nõuded
- Keskharidus
- Vähemalt üks aasta kogemust finantskuritegevuse nõuetele vastavuse juhtimise, jaepanganduse, äripanganduse või üleilmsete mitmekesiste finantsteenuste organisatsioonide valdkonnas
- Tööalased teadmised BSA-st, USA PATRIOT Actist, OFAC-i nõuetest ja kahtlase tegevuse aruandluse kohustustest
- Suurepärased kirjutamis-, analüüsi-, suhtlus-, uurimis-, probleemilahendus-, strateegilise mõtlemise ja arutlusoskused
- Võime hallata mitut prioriteeti, pidada kinni tähtaegadest, kohaneda muutuvate ülesannetega ja töötada iseseisvalt hajutatud meeskondades
- Microsoft Office'i ja veebipõhiste uurimistööriistade, sealhulgas Interneti, valdamine
- Kliendi- ja tehinguseire protsesside tundmine
- Kõrge ausus ja professionaalne käitumine
- Rakenduslik või bakalaureusekraad tuleb kasuks
- CAMS või muu asjakohane kutsetunnistus tuleb kasuks
- Eelistatud on kogemus rahapesuvastase võitluse ja finantskuritegude uurimise, kliendi hoolsuskohustuse, sanktsioonide sõelumise, rahapesuvastase tarkvara, tehinguseire, kliendiriskide hindamise ja juhtumihalduse tööriistadega
- Panganduse nõuetele vastavuse üldteadmised tulevad kasuks
- Kogemus professionaalsete teenuste või projektipõhises keskkonnas tuleb kasuks
- CLEARi, LexisNexise, World-Checki või võrreldavate platvormide tundmine tuleb kasuks
- Varasem finantskuritegevuse nõustamise kogemus tuleb kasuks
- Hispaania keele oskus tuleb kasuks
- Isikusamasus ja õigus Ameerika Ühendriikides töötada tuleb kontrollida; Crowe ei sponsoreeri tööluba
Hüved
- Põhjalik kogutasu pakett
- Paindlikud töökorraldused, mis toetavad töö- ja eraelu tasakaalu
- Career Coachi tugi ja juhendamine professionaalseks arenguks
- Mitmekesisust väärtustav kaasav kultuur
- Abi kandideerimisel ja töökoha kohandamise tugi