„Crowe“ yra viešojo ir privačiojo sektoriaus organizacijoms audito, mokesčių ir konsultavimo paslaugas teikianti apskaitos ir konsultacijų įmonė. Jos komandos derina sektoriaus žinias su technologijomis grindžiamais sprendimais, kad padėtų klientams spręsti finansinio sudėtingumo, reguliavimo reikalavimų ir veiklos iššūkius konsultavimo, gamybos, maisto ir gėrimų, sveikatos priežiūros bei finansinių paslaugų srityse.
Finansinių nusikaltimų tyrimų analitikas – Crowe, Atlanta, darbas biure
Tirk kovos su pinigų plovimu įspėjimus, sankcijų atitiktis ir klientų riziką Crowe finansinių paslaugų konsultavimo praktikoje. Renk SAR pranešimus ir padėk atlikti išsamaus patikrinimo vertinimus.
Aprašymas
- Vykdyk operacijų stebėseną, tyrimus ir klientų išsamaus patikrinimo peržiūras, susijusias su įtariama neteisėta veikla, sankcijų klausimais arba padidėjusia pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika
- Dokumentuok peržiūras ir tyrimus pagal taikomus reguliacinius lūkesčius
- Padėk vertinti pranešimus apie įtartiną veiklą (SAR) ir sustiprintą išsamų patikrinimą (EDD)
- Vertink įspėjimus, teik rizika pagrįstas SAR rekomendacijas ir rengk SAR pranešimus
- Atlik periodines išsamias didesnės rizikos asmenų ir subjektų peržiūras
- Tirk galimus sutapimus su sankcijų sąrašais
- Nuolat atnaujink žinias apie BSA, USA PATRIOT Act, OFAC reikalavimus ir sankcijų tikrinimo reglamentus
- Padėk vykdyti finansinių nusikaltimų konsultavimo projektus bankams, pinigų perlaidų paslaugų įmonėms, trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjams ir finansinių technologijų įmonėms
- Vykdyk kitas paskirtas pareigas
Reikalavimai
- Vidurinis išsilavinimas
- Bent vienerių metų patirtis finansinių nusikaltimų atitikties valdymo, mažmeninės bankininkystės, verslo bankininkystės ar pasaulinių diversifikuotų finansinių paslaugų organizacijų srityje
- Darbinės BSA, USA PATRIOT Act, OFAC reikalavimų ir pranešimų apie įtartiną veiklą teikimo pareigų žinios
- Puikūs rašymo, analitiniai, komunikacijos, tyrimų, problemų sprendimo, strateginio mąstymo ir samprotavimo gebėjimai
- Gebėjimas valdyti kelis prioritetus, laikytis terminų, prisitaikyti prie besikeičiančių užduočių ir savarankiškai dirbti su paskirstytomis komandomis
- Geras „Microsoft Office“ ir internetinių tyrimų įrankių, įskaitant internetą, išmanymas
- Klientų ir operacijų stebėsenos procesų išmanymas
- Aukštas sąžiningumo ir profesinio elgesio lygis
- Asocijuotojo arba bakalauro laipsnis būtų privalumas
- CAMS arba kitas susijęs profesinis sertifikatas būtų privalumas
- Pageidautina patirtis atliekant kovos su pinigų plovimu ir finansinių nusikaltimų tyrimus, klientų išsamų patikrinimą, sankcijų tikrinimą, naudojant kovos su pinigų plovimu programinę įrangą, vykdant operacijų stebėseną, vertinant klientų riziką ir naudojant bylų valdymo įrankius
- Bendrosios bankų atitikties žinios būtų privalumas
- Patirtis profesionalių paslaugų ar projektinėje aplinkoje būtų privalumas
- CLEAR, LexisNexis, World-Check ar panašių platformų išmanymas būtų privalumas
- Ankstesnė finansinių nusikaltimų konsultavimo patirtis būtų privalumas
- Ispanų kalbos mokėjimas būtų privalumas
- Būtina patikrinti tapatybę ir teisę dirbti Jungtinėse Valstijose; Crowe nesuteikia darbo leidimo rėmimo
Privalumai
- Išsamus bendro atlygio paketas
- Lankstus darbo organizavimas, padedantis išlaikyti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą
- „Career Coach“ parama ir konsultacijos profesiniam tobulėjimui
- Įtrauki kultūra, vertinanti įvairovę
- Pagalba teikiant paraišką ir darbo vietos pritaikymo parama