Raskite Finansiniai nusikaltimai darbo pasiūlymų

Jungtinės Valstijos

117 000 $ – 125 000 $ / metai

HibridinisVisas etatasVidutinis lygisVyresnysis specialistasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

Lead Western Union’s law enforcement partnerships, intelligence sharing, and subpoena operations while strengthening financial crime controls. This hybrid role is based in Atlanta.

Jungtinės ValstijosMisūrisDarbas vietojeVisas etatasVidutinis lygisVyresnysis specialistasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

Monitor banking transactions and investigate fraud alerts involving deposits, checks, ACH, wire transfers, and branch activity. Support compliance, fraud trend analysis, reporting, and loss recovery at Simmons Bank.

PrancūzijaHibridinisVisas etatasVyresnysis specialistasPrivaloma Kalba: anglųPrivaloma Kalba: prancūzųFinansiniai nusikaltimai

Lead Pennylane’s first-line transaction monitoring and fraud operations as it launches regulated payment services. Build the teams and processes that support financial crime controls for business customers.

Jungtinės ValstijosMisūrisDarbas vietojeVisas etatasVidutinis lygisVyresnysis specialistasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

Monitor bank transactions and investigate suspected fraud for Simmons First National Corporation. Review alerts, deposits, cases, losses, recoveries, and emerging fraud patterns.

Jungtinės ValstijosIlinojusHibridinisVisas etatasVyresnysis specialistasVadovasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

Bridge financial-crime compliance teams and IT at Tiger Analytics, an advanced analytics consulting firm. Define AML requirements, data mappings, monitoring rules, and user acceptance testing scenarios.

Jungtinė KaralystėHibridinisSutartisVidutinis lygisVyresnysis specialistasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

Review investment banking client onboarding files for quality, investigate recurring errors, and strengthen EMEA onboarding controls. Work with stakeholders across front office, compliance, and operations to improve KYC procedures and training.

Jungtinė KaralystėHibridinisVisas etatasVidutinis lygisVyresnysis specialistasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

Lead Pleo’s financial crime framework across the UK and EU/EEA, covering KYC, AML/CFT and sanctions controls. Drive AI-enabled efficiency, screening-vendor migration and readiness for EU AML requirements.

Jungtinės ValstijosNiujorkasTeksasas

122 000 $ – 166 000 $ / metai

HibridinisVisas etatasVadovasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

MUFG seeks a Vice President to lead enterprise-wide financial crimes compliance risk assessments for its global banking operations. The role covers risk analysis, governance, reporting, stakeholder advisory, and regulatory engagement.

Jungtinės ValstijosIlinojusViskonsinas

65 000 $ – 130 000 $ / metai

Darbas vietojeVisas etatasVadovasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

Support BMO’s anti-money laundering training program through course development, staffing data management, completion tracking, and audit reporting. Partner with compliance leaders and internal learning teams to maintain regulatory readiness.

Jungtinės ValstijosKalifornijaKoloradasIlinojusMasačusetsasMičiganasNaujasis DžersisŠiaurės Karolina

100 900 $ – 206 400 $ / metai

HibridinisVisas etatasVidutinis lygisVyresnysis specialistasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

Lead financial crime compliance consulting, analytics, client delivery, and team development for banks, FinTechs, payment providers, and other financial services organizations at Crowe. Grow client relationships, partnerships, and new consulting offerings.

Jungtinė Karalystė

54 318 £ – 81 478 £ / metai

HibridinisVisas etatasVidutinis lygisVyresnysis specialistasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

Lead Santander UK’s financial crime training curriculum in a hybrid Milton Keynes role. Use training data, risk analysis and governance reporting to strengthen compliance capability.

BrazilijaHibridinisPraktikaPradinis lygisDiplomas nebūtinasPrivaloma Kalba: portugalųFinansiniai nusikaltimai

AML internship at Credsystem, a provider of financial solutions for the retail sector. Support transaction analysis, KYC, KYP, KYS, and risk investigations.

Jungtinės ValstijosArizona

79 989 $ – 132 798 $ / metai

HibridinisVisas etatasVidutinis lygisVyresnysis specialistasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

Vadovauk BSA/AML sandorių stebėsenai, reguliacinei atskaitomybei ir analitikų ugdymui Finikse veikiančioje kredito unijoje. Prižiūrėk SAR, CTR ir DOEP atitiktį bei stiprink stebėsenos kontrolę ir tyrimus.

Kanada

96 900 $ – 136 800 $ / metai

Darbas vietojeVisas etatasVyresnysis specialistasVadovasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

Vyresnysis privatumo specialistas, remiantis TD finansinių nusikaltimų rizikos valdymo funkciją ir reguliavimo atitikties programas. Valdo privatumo riziką, kontrolės priemones, vertinimus, teisės aktų poveikį ir suinteresuotųjų šalių valdymą.

MalaizijaHibridinisVisas etatasVyresnysis specialistasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

„Citi“ ieško vyresniojo atitikties analitiko, kuris vertintų korespondentinės bankininkystės kontrolę, KYC ir didelės rizikos sandorius AML programose. Šiose pareigose rengiami klientų AML vertinimai ir eskaluojamos atitikties rizikos, dirbant hibridiniu būdu Kvala Lumpūre.

Jungtinės ValstijosKonektikutasFloridaIlinojusKentukisMičiganasNaujasis HampšyrasŠiaurės KarolinaOhajasTenesisTeksasasVermontas

18 $ – 35 $ / valanda

Darbas vietojeVisas etatasJaunesnysis specialistasDiplomas nebūtinasPrivaloma Kalba: anglųFinansiniai nusikaltimai

Tirk kovos su pinigų plovimu įspėjimus, sankcijų atitiktis ir klientų riziką Crowe finansinių paslaugų konsultavimo praktikoje. Renk SAR pranešimus ir padėk atlikti išsamaus patikrinimo vertinimus.