„Citi“ yra pasaulinė bankininkystės ir finansinių paslaugų įmonė, aptarnaujanti vartotojus, korporacijas, vyriausybes ir institucijas. Jos paslaugos apima vartotojų bankininkystę, kredito korteles, turto valdymą, įmonių bankininkystę ir investicinę bankininkystę, o veikla vykdoma daugiau nei 100 šalių. Kaip didelė tarptautinė finansų organizacija, „Citi“ suburia komandas, dirbančias bankininkystės, finansinių paslaugų ir finansinių technologijų srityse.
Vyresnysis atitikties analitikas, PŠP programos vertinimas – Kvala Lumpūras, hibridinis darbas
„Citi“ ieško vyresniojo atitikties analitiko, kuris vertintų korespondentinės bankininkystės kontrolę, KYC ir didelės rizikos sandorius AML programose. Šiose pareigose rengiami klientų AML vertinimai ir eskaluojamos atitikties rizikos, dirbant hibridiniu būdu Kvala Lumpūre.
Aprašymas
- Vertinti FCB ir PI AML programų kontrolę, nustatant trūkumus ar problemas, dėl kurių „Citi“ gali patirti nepriimtiną AML riziką.
- Rengti ir peržiūrėti periodines operacijų ataskaitas.
- Nustatyti neįprastą veiklą ir galimus įtartinos veiklos požymius.
- Patikrinti ir įvertinti neigiamą informaciją žiniasklaidoje.
- Analizuoti srautus, susijusius su didelės rizikos veikla.
- Valdyti AML vertinimus nuo pradžios iki pabaigos, įskaitant bendravimą su klientais ir tolesnius veiksmus.
- Surinkti reikiamą informaciją iš vidinių suinteresuotųjų šalių.
- Rengti rašytinius klientų AML programų vertinimus ir prireikus eskaluoti problemas.
- Padėti įgyvendinti ad hoc iniciatyvas procesams tobulinti.
- Vertinti verslo sprendimų riziką, kartu saugant „Citi“, jos klientus ir turtą.
- Skatinti taikomų įstatymų, taisyklių ir reglamentų laikymąsi.
- Laikytis nustatytos politikos ir vadovautis patikimu etiniu sprendimu.
- Skaidriai eskaluoti, valdyti ir pranešti apie kontrolės problemas.
Reikalavimai
- Ne mažesnė kaip penkerių metų atitinkama profesinė patirtis.
- Išsamios pagrindinių AML ir reputacijos rizikų žinios, įskaitant politiškai pažeidžiamus asmenis, sankcijas ir A B&C.
- Grynųjų pinigų valdymo produktų ir korespondentinės bankininkystės išmanymas.
- Puikūs aiškaus rašytinio ir žodinio bendravimo įgūdžiai.
- Gebėjimas vienu metu valdyti kelis konkuruojančius prioritetus, terminus ir suinteresuotąsias šalis.
- Puikūs sprendimų priėmimo ir vertinimo gebėjimai.
- Rizika grindžiamo tyrimo ir problemų nustatymo įgūdžiai.
- Puikūs tarpasmeniniai ir komandos formavimo gebėjimai.
- Savarankiškas ir į detales orientuotas požiūris į darbą.
- Puikios anglų kalbos klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo žinios.
- Bakalauro arba universitetinis laipsnis.
- ACAMS sertifikatas būtų privalumas.
- Patirtis atliekant sandoriais grindžiamas KYC peržiūras būtų privalumas.
- Mandarinų kalbos mokėjimas būtų privalumas.
Privalumai
- Programos ir paslaugos, padedančios rūpintis fizine ir psichine gerove.
- Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos.
- Sveikatos priežiūros konsultavimo paslaugos.
- Konfidencialus konsultavimas.
- Mokymosi ir tobulėjimo ištekliai.
- Mokymai darbo vietoje ir galimybė dirbti su vyresniaisiais vadovais.
- Galimybės savanoriauti.