Citi ir globāls banku un finanšu pakalpojumu uzņēmums, kas apkalpo patērētājus, korporācijas, valdības un institūcijas. Tā pakalpojumu klāsts ietver patērētāju banku pakalpojumus, kredītkartes, aktīvu pārvaldīšanu, korporatīvo banku darbību un investīciju banku pakalpojumus, un uzņēmums darbojas vairāk nekā 100 valstīs. Kā liela starptautiska finanšu organizācija Citi apvieno komandas, kas strādā banku, finanšu pakalpojumu un finanšu tehnoloģiju jomā.
Vecākais atbilstības analītiķis, NILL programmas novērtēšana – Kualalumpura, hibrīddarbs
Citi meklē vecāko atbilstības analītiķi, kas tās NILL programmās novērtētu korespondentbanku kontroles, KYC un augsta riska darījumus. Šajā amatā tiek sagatavoti klientu NILL novērtējumi un eskalēti atbilstības riski, strādājot hibrīdrežīmā Kualalumpurā.
Apraksts
- Novērtēt FCB un PI NILL programmu kontroles, identificējot trūkumus vai bažas, kas var pakļaut Citi nepieņemamam NILL riskam.
- Sagatavot un pārskatīt periodiskos darījumu pārskatus.
- Atklāt neparastas darbības un iespējamās aizdomīgas darbības pazīmes.
- Pārbaudīt un novērtēt negatīvas ziņas plašsaziņas līdzekļos.
- Analizēt plūsmas, kas saistītas ar augsta riska darbībām.
- Pārvaldīt NILL novērtējumus no sākuma līdz beigām, tostarp saziņu ar klientiem un turpmākos pasākumus.
- Iegūt nepieciešamo informāciju no iekšējām ieinteresētajām personām.
- Sagatavot rakstiskus klientu NILL programmu novērtējumus un vajadzības gadījumā eskalēt problēmas.
- Atbalstīt ad hoc iniciatīvas procesu uzlabošanai.
- Novērtēt risku uzņēmējdarbības lēmumos, vienlaikus aizsargājot Citi, tās klientus un aktīvus.
- Veicināt piemērojamo likumu, noteikumu un regulējumu ievērošanu.
- Ievērot noteikto politiku un pieņemt pārdomātus ētiskus lēmumus.
- Pārredzami eskalēt, pārvaldīt un ziņot par kontroles problēmām.
Prasības
- Vismaz piecu gadu atbilstoša profesionālā pieredze.
- Plašas zināšanas par galvenajiem NILL un reputācijas riskiem, tostarp politiski nozīmīgām personām, sankcijām un A B&C.
- Zināšanas par skaidras naudas pārvaldības produktiem un korespondentbanku darbību.
- Spēcīgas un skaidras rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes.
- Spēja vienlaikus pārvaldīt vairākas konkurējošas prioritātes, termiņus un ieinteresētās personas.
- Spēcīgas spriestspējas un novērtēšanas prasmes.
- Uz risku balstītas izpētes un problēmu identificēšanas prasmes.
- Izcila saskarsmes un komandas veidošanas prasme.
- Patstāvīga un uz detaļām orientēta pieeja darbam.
- Teicamas angļu valodas klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
- Bakalaura grāds vai universitātes grāds.
- ACAMS sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību.
- Pieredze uz darījumiem balstītu KYC pārbaužu veikšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
- Mandarīnu valodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību.
Priekšrocības
- Programmas un pakalpojumi fiziskās un garīgās labklājības atbalstam.
- Televeselības pieejamība.
- Veselības konsultanta pakalpojumi.
- Konfidenciālas konsultācijas.
- Mācību un profesionālās izaugsmes resursi.
- Apmācība darba vietā un iespēja sadarboties ar augstākā līmeņa vadītājiem.
- Iespējas veikt brīvprātīgo darbu.