Citi, bireylere, şirketlere, hükümetlere ve kurumlara hizmet sunan küresel bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Hizmetleri; bireysel bankacılık, kredi kartları, varlık yönetimi, kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığını kapsar ve 100'den fazla ülkedeki faaliyetleriyle desteklenir. Büyük bir uluslararası finans kuruluşu olarak Citi, bankacılık, finansal hizmetler ve fintech alanlarında çalışan ekipleri bir araya getirir.
Kıdemli Uyum Analisti, AML Programı Değerlendirmesi – Kuala Lumpur Hibrit
Citi, AML programları kapsamında muhabir bankacılık kontrollerini, KYC süreçlerini ve yüksek riskli işlemleri değerlendirecek kıdemli bir uyum analisti arıyor. Bu hibrit Kuala Lumpur pozisyonunda müşteri AML değerlendirmeleri hazırlanır ve uyum riskleri üst yönetime bildirilir.
Açıklama
- FCB ve PI AML programı kontrollerini değerlendirerek Citi'yi kabul edilemez AML riskine maruz bırakabilecek zayıflıkları veya endişeleri belirlemek.
- Dönemsel İşlem Raporlarını tamamlamak ve incelemek.
- Olağan dışı faaliyetleri ve olası şüpheli risk işaretlerini tespit etmek.
- Olumsuz medya bulgularını doğrulamak ve değerlendirmek.
- Yüksek riskli faaliyet içeren akışları analiz etmek.
- Müşteri iletişimi ve takibi de dahil olmak üzere AML değerlendirmelerini baştan sona yönetmek.
- Gerekli bilgileri iç paydaşlardan toplamak.
- Müşteri AML programlarına ilişkin yazılı değerlendirmeler hazırlamak ve gerektiğinde sorunları üst yönetime bildirmek.
- Süreçleri iyileştirmeye yönelik özel girişimleri desteklemek.
- Citi'yi, müşterilerini ve varlıklarını korurken iş kararlarındaki riskleri değerlendirmek.
- Geçerli yasa, kural ve düzenlemelere uyumu teşvik etmek.
- Belirlenmiş politikalara uymak ve sağlam etik muhakeme sergilemek.
- Kontrol sorunlarını şeffaf biçimde üst yönetime bildirmek, yönetmek ve raporlamak.
Gereksinimler
- En az beş yıl ilgili mesleki deneyim.
- PEP'ler, yaptırımlar ve A B&C dahil olmak üzere temel AML ve itibar riskleri hakkında geniş bilgi.
- Nakit yönetimi ürünleri ve muhabir bankacılık bilgisi.
- Güçlü ve açık yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
- Birden fazla önceliği, teslim tarihini ve paydaşı aynı anda yönetebilme.
- Güçlü muhakeme ve değerlendirme becerileri.
- Risk temelli araştırma ve sorun belirleme becerileri.
- Mükemmel kişilerarası iletişim ve ekip oluşturma becerileri.
- İşine kendi kendini yönlendiren ve ayrıntılara önem veren yaklaşım.
- Dinleme, konuşma, okuma ve yazmada ileri düzey İngilizce yeterliliği.
- Lisans veya üniversite diploması.
- ACAMS sertifikası tercih sebebidir.
- İşlem temelli KYC incelemeleri yürütme deneyimi tercih sebebidir.
- Mandarin bilgisi tercih sebebidir.
Yan Haklar
- Fiziksel ve zihinsel iyilik halini destekleyen programlar ve hizmetler.
- Tele-sağlık erişimi.
- Sağlık danışmanı hizmetleri.
- Gizli danışmanlık.
- Öğrenme ve gelişim kaynakları.
- İş başında eğitim ve üst düzey yöneticilerle çalışma fırsatı.
- Gönüllülük fırsatları.