LogoFresh Jobs Ahead
Citi
Citi
Sponsor Visa H1BFintechKeuanganPerbankan
Citi ialah syarikat perbankan dan perkhidmatan kewangan global yang melayani pengguna, syarikat, kerajaan dan institusi. Tawarannya merangkumi perbankan pengguna, kad kredit, pengurusan kekayaan, perbankan korporat dan perbankan pelaburan, disokong oleh operasi di lebih 100 negara. Sebagai organisasi kewangan antarabangsa yang besar, Citi menghimpunkan pasukan yang bekerja dalam bidang perbankan, perkhidmatan kewangan dan teknologi kewangan.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Analis Kepatuhan Senior, Penilaian Program AML – Hibrida Kuala Lumpur

Citi mencari analis kepatuhan senior untuk menilai pengendalian perbankan koresponden, KYC, dan transaksi berisiko tinggi dalam program AML-nya. Posisi hibrida di Kuala Lumpur ini menyiapkan penilaian AML klien dan mengeskalasi risiko kepatuhan.

MYMalaysiaHibridaPenuh waktuSeniorBahasa Wajib: InggrisKejahatan keuangan

Deskripsi

  • Menilai pengendalian program AML FCB dan PI, serta mengidentifikasi kelemahan atau hal yang mengkhawatirkan yang dapat membuat Citi menghadapi risiko AML yang tidak dapat diterima.
  • Menyelesaikan dan meninjau Laporan Transaksi Berkala.
  • Mendeteksi aktivitas tidak biasa dan indikasi potensi aktivitas mencurigakan.
  • Memverifikasi dan menilai temuan media negatif.
  • Menganalisis aliran transaksi yang melibatkan aktivitas berisiko tinggi.
  • Mengelola penilaian AML dari awal hingga akhir, termasuk komunikasi dengan klien dan tindak lanjut.
  • Mengumpulkan informasi yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal.
  • Menyiapkan evaluasi tertulis atas program AML klien dan mengeskalasi masalah jika diperlukan.
  • Mendukung inisiatif ad hoc untuk meningkatkan proses.
  • Menilai risiko dalam keputusan bisnis sambil melindungi Citi, kliennya, dan asetnya.
  • Mendorong kepatuhan terhadap undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku.
  • Mengikuti kebijakan yang ditetapkan dan menerapkan penilaian etis yang baik.
  • Mengeskalasi, mengelola, dan melaporkan masalah pengendalian secara transparan.

Persyaratan

  • Setidaknya lima tahun pengalaman profesional yang relevan.
  • Pengetahuan luas tentang risiko AML dan reputasi utama, termasuk PEP, sanksi, dan A B&C.
  • Pengetahuan tentang produk manajemen kas dan perbankan koresponden.
  • Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang kuat serta jelas.
  • Kemampuan mengelola berbagai prioritas, tenggat waktu, dan pemangku kepentingan yang bersaing secara bersamaan.
  • Penilaian dan kemampuan asesmen yang kuat.
  • Keterampilan penelitian berbasis risiko dan identifikasi masalah.
  • Kemampuan interpersonal dan membangun tim yang sangat baik.
  • Pendekatan kerja yang mandiri dan berorientasi pada detail.
  • Kemampuan bahasa Inggris tingkat lanjut dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.
  • Gelar sarjana atau gelar universitas.
  • Sertifikasi ACAMS menjadi nilai tambah.
  • Pengalaman melakukan tinjauan KYC berbasis transaksi menjadi nilai tambah.
  • Kemampuan bahasa Mandarin menjadi nilai tambah.

Tunjangan

  • Program dan layanan yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental.
  • Akses telehealth.
  • Layanan advokat kesehatan.
  • Konseling rahasia.
  • Sumber daya pembelajaran dan pengembangan.
  • Pelatihan di tempat kerja dan kesempatan berinteraksi dengan pemimpin senior.
  • Kesempatan untuk menjadi sukarelawan.

Lowongan Terkait

People10 Technologies Inc.

Insinyur Front-End Senior, Angular

People10 Technologies Inc.
501 – 1.000 Karyawan
B2BKecerdasan buatanPerusahaan
INIndiaJarak jauhPenuh waktuSeniorBahasa Wajib: InggrisInsinyur frontendInsinyur perangkat lunak
AngularBootstrapJavaJavaScriptRxJSSCSSSDLCSpringSQLTypeScript

Bangun aplikasi Angular untuk penulisan ulang sistem logistik People10, berkontribusi dalam desain, implementasi, pengujian, dan analisis. Bekerja bersama manajer proyek, QA, pengguna, dan tim lain sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak.

Buka
Ensemble Health Partners

Konselor Keuangan di Lokasi – Greenville, SC | Ensemble Health Partners

Ensemble Health Partners
5.001 – 10.000 Karyawan
AsuransiKonsultasiLogistik
USAmerika SerikatSCCarolina Selatan
$18 – $19 / jam
Di lokasiPenuh waktuJuniorTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisKonselor

Mendukung pasien dalam verifikasi asuransi, bantuan keuangan, dan pengaturan pembayaran di lokasi Ensemble Health Partners di Greenville. Tugas mencakup kasir, tindak lanjut rekening, dan penagihan kewajiban pasien.

Buka