Citi — глобальная банковская и финансовая компания, обслуживающая частных клиентов, корпорации, правительства и учреждения. Её услуги охватывают розничный банкинг, кредитные карты, управление благосостоянием, корпоративный и инвестиционный банкинг; деятельность компании ведётся более чем в 100 странах. Как крупная международная финансовая организация, Citi объединяет команды, работающие в сферах банковского дела, финансовых услуг и финтеха.
Старший аналитик по комплаенсу, оценка программы ПОД — Куала-Лумпур, гибридный формат
Citi ищет старшего аналитика по комплаенсу для оценки корреспондентских банковских контролей, процедур KYC и высокорисковых операций в рамках программ ПОД. Специалист будет готовить оценки AML-программ клиентов и эскалировать комплаенс-риски в гибридной должности в Куала-Лумпуре.
Описание
- Оценивать средства контроля в программах ПОД для FCB и PI, выявляя слабые места или проблемы, которые могут подвергнуть Citi неприемлемому риску, связанному с отмыванием денег.
- Составлять и проверять периодические отчёты об операциях.
- Выявлять необычную активность и потенциальные признаки подозрительных операций.
- Проверять и оценивать результаты анализа негативных публикаций в СМИ.
- Анализировать потоки операций, связанные с высокорисковой деятельностью.
- Вести оценки AML от начала до конца, включая коммуникацию с клиентами и последующее сопровождение.
- Собирать необходимую информацию у внутренних заинтересованных сторон.
- Готовить письменные оценки AML-программ клиентов и при необходимости эскалировать проблемы.
- Поддерживать разовые инициативы по совершенствованию процессов.
- Оценивать риски в бизнес-решениях, защищая Citi, его клиентов и активы.
- Содействовать соблюдению применимых законов, правил и нормативных требований.
- Соблюдать установленные политики и применять взвешенное этическое суждение.
- Прозрачно эскалировать, контролировать и сообщать о проблемах с контрольными процедурами.
Требования
- Не менее пяти лет соответствующего профессионального опыта.
- Глубокое знание ключевых рисков, связанных с ПОД и репутацией, включая PEP, санкции и A B&C.
- Знание продуктов управления денежными средствами и корреспондентского банковского обслуживания.
- Сильные и ясные навыки письменной и устной коммуникации.
- Способность одновременно управлять несколькими конкурирующими приоритетами, сроками и заинтересованными сторонами.
- Развитые навыки принятия решений и оценки.
- Навыки исследования на основе риска и выявления проблем.
- Отличные навыки межличностного общения и формирования команд.
- Самостоятельный, внимательный к деталям подход к работе.
- Продвинутое владение английским языком: аудирование, устная и письменная речь, чтение.
- Степень бакалавра или университетское образование.
- Сертификация ACAMS будет преимуществом.
- Опыт проведения проверок KYC на основе анализа операций будет преимуществом.
- Знание китайского языка на уровне мандарин будет преимуществом.
Преимущества
- Программы и услуги для поддержки физического и психического благополучия.
- Доступ к телемедицине.
- Услуги консультанта по вопросам здоровья.
- Конфиденциальное консультирование.
- Ресурсы для обучения и развития.
- Обучение на рабочем месте и взаимодействие с руководителями высшего звена.
- Возможности для волонтёрства.