Citi
Citi
Citi er et globalt bank- og finansselskap som betjener forbrukere, selskaper, myndigheter og institusjoner. Tilbudene omfatter blant annet personbanktjenester, kredittkort, formuesforvaltning, bedriftsbank og investeringsbank, støttet av virksomhet i mer enn 100 land. Som en stor internasjonal finansorganisasjon samler Citi team som arbeider på tvers av bankvirksomhet, finansielle tjenester og fintech.

Senior complianceanalytiker, vurdering av AML-program – Kuala Lumpur hybrid

Citi søker en senior complianceanalytiker som skal vurdere kontroller innen korrespondentbankvirksomhet, KYC og høyrisikotransaksjoner i AML-programmene deres. Rollen utarbeider AML-vurderinger av kunder og eskalerer compliancerisikoer i en hybridstilling i Kuala Lumpur.

Beskrivelse

  • Evaluere kontrollene i FCBs og PIs AML-programmer og identifisere svakheter eller problemer som kan utsette Citi for uakseptabel AML-risiko.
  • Fullføre og gjennomgå periodiske transaksjonsrapporter.
  • Oppdage uvanlig aktivitet og mulige faresignaler på mistenkelig aktivitet.
  • Verifisere og vurdere negative medieomtaler.
  • Analysere pengestrømmer som involverer høyrisikoaktivitet.
  • Håndtere AML-vurderinger fra start til slutt, inkludert kundekommunikasjon og oppfølging.
  • Innhente nødvendig informasjon fra interne interessenter.
  • Utarbeide skriftlige vurderinger av kundenes AML-programmer og eskalere problemer når det er nødvendig.
  • Støtte ad hoc-initiativer for å forbedre prosesser.
  • Vurdere risiko i forretningsbeslutninger og samtidig beskytte Citi, kundene deres og eiendelene deres.
  • Fremme etterlevelse av gjeldende lover, regler og forskrifter.
  • Følge etablerte retningslinjer og utøve god etisk dømmekraft.
  • Eskalere, håndtere og rapportere kontrollproblemer på en transparent måte.

Krav

  • Minst fem års relevant yrkeserfaring.
  • Bred kunnskap om sentrale AML- og omdømmerisikoer, inkludert PEP-er, sanksjoner og A B&C.
  • Kunnskap om cash management-produkter og korrespondentbankvirksomhet.
  • Gode og tydelige skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
  • Evne til å håndtere flere konkurrerende prioriteringer, tidsfrister og interessenter samtidig.
  • God dømmekraft og gode vurderingsevner.
  • Ferdigheter innen risikobasert research og identifisering av problemer.
  • Svært gode mellommenneskelige ferdigheter og evne til å bygge team.
  • Selvstendig og detaljorientert arbeidsmåte.
  • Avanserte engelskkunnskaper i lytting, muntlig kommunikasjon, lesing og skriving.
  • Bachelorgrad eller universitetsgrad.
  • ACAMS-sertifisering er en fordel.
  • Erfaring med å gjennomføre transaksjonsbaserte KYC-gjennomganger er en fordel.
  • Mandarinkunnskaper er en fordel.

Fordeler

  • Programmer og tjenester som støtter fysisk og psykisk velvære.
  • Tilgang til telemedisin.
  • Tjenester fra helserådgivere.
  • Konfidensiell rådgivning.
  • Ressurser for læring og utvikling.
  • Opplæring på jobben og eksponering for seniorledere.
  • Muligheter for frivillig arbeid.

Relaterte jobber

Newstel Worldwide

Dansktalende kundeservicemedarbeider på deltid (Portugal, fjernarbeid)

Newstel Worldwide

Gi kundestøtte på dansk på avstand for Newstels flerspråklige BPO-kunder, og nå service- og kvalitetsmålene. Deltidsstillingen omfatter henvendelser via e-post, chat og telefon fra Portugal.

Åpne