Citi là một công ty ngân hàng và dịch vụ tài chính toàn cầu, phục vụ người tiêu dùng, doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức. Các dịch vụ của Citi bao gồm ngân hàng bán lẻ, thẻ tín dụng, quản lý tài sản, ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư, được hỗ trợ bởi hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Là một tổ chức tài chính quốc tế quy mô lớn, Citi quy tụ các đội ngũ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính và công nghệ tài chính.
Chuyên viên Phân tích Tuân thủ Cấp cao, Đánh giá Chương trình AML – Làm việc Kết hợp tại Kuala Lumpur
Citi đang tìm kiếm chuyên viên phân tích tuân thủ cấp cao để đánh giá các biện pháp kiểm soát ngân hàng đại lý, KYC và giao dịch rủi ro cao trong các chương trình AML. Vị trí này thực hiện đánh giá AML cho khách hàng và xử lý việc báo cáo các rủi ro tuân thủ tại Kuala Lumpur theo hình thức làm việc kết hợp.
Mô tả
- Đánh giá các biện pháp kiểm soát trong chương trình AML của FCB và PI, xác định điểm yếu hoặc vấn đề có thể khiến Citi đối mặt với rủi ro AML không thể chấp nhận.
- Hoàn thành và rà soát Báo cáo Giao dịch Định kỳ.
- Phát hiện hoạt động bất thường và các dấu hiệu cảnh báo có khả năng đáng ngờ.
- Xác minh và đánh giá các kết quả truyền thông bất lợi.
- Phân tích các luồng giao dịch liên quan đến hoạt động rủi ro cao.
- Quản lý toàn bộ quy trình đánh giá AML, bao gồm trao đổi và theo dõi với khách hàng.
- Thu thập thông tin cần thiết từ các bên liên quan nội bộ.
- Chuẩn bị các đánh giá bằng văn bản về chương trình AML của khách hàng và báo cáo các vấn đề khi cần.
- Hỗ trợ các sáng kiến đột xuất nhằm cải thiện quy trình.
- Đánh giá rủi ro trong các quyết định kinh doanh, đồng thời bảo vệ Citi, khách hàng và tài sản của công ty.
- Thúc đẩy việc tuân thủ các luật, quy tắc và quy định hiện hành.
- Tuân thủ các chính sách đã được thiết lập và thực hiện phán đoán đạo đức đúng đắn.
- Báo cáo, quản lý và thông tin minh bạch về các vấn đề kiểm soát.
Yêu cầu
- Ít nhất năm năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn liên quan.
- Kiến thức chuyên sâu về các rủi ro AML và rủi ro danh tiếng chính, bao gồm PEP, lệnh trừng phạt và A B&C.
- Kiến thức về các sản phẩm quản lý tiền mặt và ngân hàng đại lý.
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói rõ ràng, tốt.
- Khả năng đồng thời quản lý nhiều ưu tiên, thời hạn và bên liên quan cạnh tranh nhau.
- Khả năng phán đoán và đánh giá tốt.
- Kỹ năng nghiên cứu dựa trên rủi ro và xác định vấn đề.
- Kỹ năng giao tiếp giữa cá nhân và xây dựng đội ngũ xuất sắc.
- Phong cách làm việc chủ động, định hướng chi tiết.
- Thành thạo tiếng Anh ở cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.
- Bằng cử nhân hoặc bằng đại học.
- Có chứng chỉ ACAMS là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm thực hiện rà soát KYC dựa trên giao dịch là một lợi thế.
- Biết tiếng Quan thoại là một lợi thế.
Phúc lợi
- Các chương trình và dịch vụ hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần.
- Được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa.
- Dịch vụ hỗ trợ tư vấn y tế.
- Tư vấn bảo mật.
- Các nguồn lực học tập và phát triển.
- Đào tạo tại nơi làm việc và cơ hội tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao.
- Cơ hội tham gia hoạt động tình nguyện.