Η Citi είναι μια παγκόσμια εταιρεία τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εξυπηρετεί καταναλωτές, εταιρείες, κυβερνήσεις και οργανισμούς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν λιανική τραπεζική, πιστωτικές κάρτες, διαχείριση περιουσίας, εταιρική τραπεζική και επενδυτική τραπεζική, με υποστήριξη από δραστηριότητες σε περισσότερες από 100 χώρες. Ως μεγάλος διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός, η Citi συντονίζει ομάδες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τραπεζικής, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του fintech.
Ανώτερος Αναλυτής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Αξιολόγηση Προγράμματος AML – Κουάλα Λουμπούρ με Υβριδικό Μοντέλο
Η Citi αναζητά ανώτερο αναλυτή κανονιστικής συμμόρφωσης για την αξιολόγηση ελέγχων ανταποκρινόμενης τραπεζικής, διαδικασιών KYC και συναλλαγών υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο των προγραμμάτων AML. Ο ρόλος προετοιμάζει αξιολογήσεις AML πελατών και κλιμακώνει κινδύνους συμμόρφωσης σε υβριδική θέση στην Κουάλα Λουμπούρ.
Περιγραφή
- Αξιολόγηση των ελεγκτικών δικλίδων των προγραμμάτων AML πελατών εταιρικής και θεσμικής τραπεζικής, με εντοπισμό αδυναμιών ή ανησυχιών που θα μπορούσαν να εκθέσουν τη Citi σε μη αποδεκτό κίνδυνο AML.
- Σύνταξη και επανεξέταση Περιοδικών Αναφορών Συναλλαγών.
- Εντοπισμός ασυνήθιστης δραστηριότητας και πιθανών ενδείξεων ύποπτης δραστηριότητας.
- Επαλήθευση και αξιολόγηση ευρημάτων αρνητικής δημοσιότητας.
- Ανάλυση ροών που περιλαμβάνουν δραστηριότητα υψηλού κινδύνου.
- Διαχείριση αξιολογήσεων AML από την αρχή έως το τέλος, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με πελάτες και της παρακολούθησης.
- Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών από εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
- Προετοιμασία γραπτών αξιολογήσεων των προγραμμάτων AML πελατών και κλιμάκωση ζητημάτων όταν απαιτείται.
- Υποστήριξη ειδικών πρωτοβουλιών για τη βελτίωση διαδικασιών.
- Αξιολόγηση κινδύνων στις επιχειρηματικές αποφάσεις με προστασία της Citi, των πελατών και των περιουσιακών στοιχείων της.
- Προώθηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
- Τήρηση των καθιερωμένων πολιτικών και άσκηση ορθής δεοντολογικής κρίσης.
- Κλιμάκωση, διαχείριση και διαφανής αναφορά ζητημάτων ελέγχου.
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον πέντε έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.
- Ευρεία γνώση βασικών κινδύνων AML και κινδύνων φήμης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, των κυρώσεων και των κατηγοριών A, B και C.
- Γνώση προϊόντων διαχείρισης μετρητών και ανταποκρινόμενης τραπεζικής.
- Ισχυρές και σαφείς δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
- Ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων, προθεσμιών και ενδιαφερόμενων μερών.
- Ισχυρή κρίση και ικανότητα αξιολόγησης.
- Δεξιότητες έρευνας βάσει κινδύνου και εντοπισμού ζητημάτων.
- Εξαιρετικές διαπροσωπικές ικανότητες και ικανότητες δημιουργίας ομάδων.
- Αυτοκατευθυνόμενη και λεπτομερής προσέγγιση στην εργασία.
- Προχωρημένη γνώση αγγλικών στην κατανόηση προφορικού λόγου, την ομιλία, την ανάγνωση και τη γραφή.
- Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή πανεπιστημιακό πτυχίο.
- Η πιστοποίηση ACAMS αποτελεί πλεονέκτημα.
- Η εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων KYC βάσει συναλλαγών αποτελεί πλεονέκτημα.
- Η γνώση μανδαρινικών αποτελεί πλεονέκτημα.
Παροχές
- Προγράμματα και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη σωματική και ψυχική ευεξία.
- Πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεϊατρικής.
- Υπηρεσίες υποστήριξης για θέματα υγείας.
- Εμπιστευτική συμβουλευτική.
- Πόροι μάθησης και ανάπτυξης.
- Εκπαίδευση στην εργασία και έκθεση σε ανώτερα στελέχη.
- Ευκαιρίες εθελοντισμού.