Citi je globalno bančno in finančno podjetje, ki zagotavlja storitve potrošnikom, korporacijam, vladam in institucijam. Njegova ponudba vključuje bančništvo za prebivalstvo, kreditne kartice, upravljanje premoženja, poslovno bančništvo in investicijsko bančništvo, podprto s poslovanjem v več kot 100 državah. Kot velika mednarodna finančna organizacija Citi združuje ekipe, ki delujejo na področjih bančništva, finančnih storitev in fintecha.
Višji analitik za skladnost, ocenjevanje programa AML – hibridno delo v Kuala Lumpurju
Citi išče višjega analitika za skladnost, ki bo ocenjeval kontrole korespondenčnega bančništva, KYC in visokotvegane transakcije v okviru programov AML. Hibridno delovno mesto v Kuala Lumpurju vključuje pripravo ocen AML za stranke in stopnjevanje tveganj skladnosti.
Opis
- Ocenjevanje kontrol programov AML za FCB in PI ter prepoznavanje pomanjkljivosti ali pomislekov, ki bi lahko Citi izpostavili nesprejemljivemu tveganju AML.
- Priprava in pregled periodičnih poročil o transakcijah.
- Odkrivanje nenavadne dejavnosti in morebitnih opozorilnih znakov sumljivega ravnanja.
- Preverjanje in ocenjevanje ugotovitev iz negativnih medijskih objav.
- Analiziranje tokov, povezanih z visokotvegano dejavnostjo.
- Vodenje ocen AML od začetka do konca, vključno s komunikacijo s strankami in nadaljnjim spremljanjem.
- Zbiranje potrebnih informacij od notranjih deležnikov.
- Priprava pisnih ocen programov AML strank in stopnjevanje vprašanj, kadar je to potrebno.
- Podpora ad hoc pobudam za izboljšanje procesov.
- Ocenjevanje tveganja pri poslovnih odločitvah ob zaščiti Citi, njenih strank in sredstev.
- Spodbujanje skladnosti z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi.
- Upoštevanje uveljavljenih politik in uporaba dobre etične presoje.
- Pregledno stopnjevanje, upravljanje in poročanje o težavah s kontrolami.
Zahteve
- Najmanj pet let ustreznih poklicnih izkušenj.
- Široko poznavanje ključnih tveganj AML in ugleda, vključno s PEP, sankcijami in A B&C.
- Poznavanje produktov upravljanja gotovine in korespondenčnega bančništva.
- Močne in jasne pisne ter ustne komunikacijske sposobnosti.
- Sposobnost hkratnega upravljanja več konkurenčnih prednostnih nalog, rokov in deležnikov.
- Dobro presojanje in sposobnosti ocenjevanja.
- Sposobnosti raziskovanja na podlagi tveganja in prepoznavanja težav.
- Odlične medosebne sposobnosti in sposobnosti gradnje ekipe.
- Samostojen pristop k delu, usmerjen v podrobnosti.
- Napredno znanje angleščine pri poslušanju, govorjenju, branju in pisanju.
- Diploma dodiplomskega ali univerzitetnega študija.
- Certifikat ACAMS je prednost.
- Izkušnje z izvajanjem pregledov KYC na podlagi transakcij so prednost.
- Znanje mandarinščine je prednost.
Ugodnosti
- Programi in storitve za podporo telesnemu in duševnemu počutju.
- Dostop do telezdravstva.
- Storitve zdravstvenega svetovalca.
- Zaupno svetovanje.
- Viri za učenje in razvoj.
- Usposabljanje na delovnem mestu in stik z višjimi vodji.
- Priložnosti za prostovoljstvo.