Citi
Citi
Citi on ülemaailmne pangandus- ja finantsteenuste ettevõte, mis teenindab tarbijaid, ettevõtteid, valitsusi ja institutsioone. Selle teenustevalik hõlmab jaepangandust, krediitkaarte, varahaldust, äripangandust ja investeerimispangandust ning ettevõttel on tegevus rohkem kui 100 riigis. Suure rahvusvahelise finantsorganisatsioonina ühendab Citi panganduse, finantsteenuste ja finantstehnoloogia valdkonnas töötavaid meeskondi.

Vanem vastavusanalüütik, AML-programmi hindamine – Kuala Lumpur, hübriidtöö

Citi otsib kogenud vastavusanalüütikut, kes hindaks korrespondentpanganduse kontrolle, KYC-d ja suure riskiga tehinguid ettevõtte AML-programmides. Roll hõlmab klientide AML-hinnangute koostamist ja vastavusriskide eskaleerimist Kuala Lumpuris asuvas hübriidtöökohas.

Kirjeldus

  • Hinda FCB ja PI AML-programmide kontrolle ning tuvasta nõrkused või probleemid, mis võivad Citile kaasa tuua vastuvõetamatu AML-riski.
  • Koosta ja vaata läbi perioodilisi tehinguaruandeid.
  • Tuvasta ebatavaline tegevus ja võimalikud kahtlase tegevuse ohumärgid.
  • Kontrolli ja hinda negatiivse meediakajastuse leide.
  • Analüüsi suure riskiga tegevusega seotud rahavooge.
  • Halda AML-hindamisi algusest lõpuni, sealhulgas suhtlust klientidega ja järeltegevusi.
  • Kogu vajalik teave sisemistelt sidusrühmadelt.
  • Koosta klientide AML-programmide kirjalikke hinnanguid ja eskaleeri probleemid vajaduse korral.
  • Toeta ühekordseid algatusi protsesside täiustamiseks.
  • Hinda äriliste otsuste riske, kaitstes samal ajal Citit, selle kliente ja vara.
  • Edenda kohaldatavate seaduste, eeskirjade ja regulatsioonide järgimist.
  • Järgi kehtestatud põhimõtteid ja rakenda head eetilist otsustusvõimet.
  • Eskaleeri, halda ja raporteeri kontrolliprobleemidest läbipaistvalt.

Nõuded

  • Vähemalt viis aastat asjakohast töökogemust.
  • Laiad teadmised peamistest AML- ja mainega seotud riskidest, sealhulgas PEP-id, sanktsioonid ja A B&C.
  • Sularahahaldustoodete ja korrespondentpanganduse tundmine.
  • Tugev ja selge kirjalik ning suuline suhtlusoskus.
  • Võime hallata samal ajal mitut konkureerivat prioriteeti, tähtaega ja sidusrühma.
  • Tugev otsustus- ja hindamisvõime.
  • Riskipõhise uurimise ja probleemide tuvastamise oskused.
  • Suurepärased suhtlemis- ja meeskonna loomise oskused.
  • Iseseisev ja detailidele keskendunud tööstiil.
  • Kõrgtasemel inglise keele oskus kuulamisel, kõnelemisel, lugemisel ja kirjutamisel.
  • Bakalaureusekraad või ülikoolikraad.
  • ACAMS-i sertifikaat tuleb kasuks.
  • Tehingupõhiste KYC-hindamiste läbiviimise kogemus tuleb kasuks.
  • Mandariini keele oskus tuleb kasuks.

Hüved

  • Füüsilist ja vaimset heaolu toetavad programmid ja teenused.
  • Kaugtervishoiuteenuste kasutamise võimalus.
  • Tervisealase nõustamise teenused.
  • Konfidentsiaalne nõustamine.
  • Õppimise ja arengu ressursid.
  • Töökohapõhine väljaõpe ja kokkupuude tippjuhtidega.
  • Võimalused vabatahtlikuks tegevuseks.

Seotud töökohad

Thynk.Cloud

Euroopa kliendiedu juht (kaugtöö)

Thynk.Cloud

Aitad Thynk.Cloudi majutusvaldkonna SaaS-klientidel lahendust kasutusele võtta, kliendina püsida ja sellest väärtust saada. Hoolitsed kliendisuhete tervise, tagasiside ja lepingute uuendamise valmisoleku eest kogu Euroopas.

Ava
BlueCat

Kliendiedu juht, BlueCat

BlueCat

Haldad koos meeskonnaga BlueCati B2B SaaS-i klientide portfelli ning aitad klientidel platvormi kasutusele võtta, sellest väärtust saada ja lepingute uuendamiseks valmistuda. Teed koostööd toe, toote- ja müügitiimiga, et lahendada klientide vajadusi, märgata riske ja leida kasvuvõimalusi.

Ava