Citiは、個人、企業、政府、各種機関にサービスを提供するグローバルな銀行・金融サービス会社です。個人向け銀行業務、クレジットカード、ウェルスマネジメント、法人向け銀行業務、投資銀行業務など、幅広いサービスを展開しており、100か国以上で事業を運営しています。大規模な国際金融機関として、銀行、金融サービス、フィンテックの各分野で活躍するチームが連携しています。
シニアコンプライアンスアナリスト、AMLプログラム評価—クアラルンプール・ハイブリッド勤務
シティは、コルレス銀行業務の管理体制、KYC、AMLプログラムにおける高リスク取引を評価するシニアコンプライアンスアナリストを募集しています。 クアラルンプールでのハイブリッド勤務として、顧客AML評価の作成とコンプライアンスリスクのエスカレーションを担います。
仕事内容
- FCBおよびPIのAMLプログラムにおける管理体制を評価し、シティを許容できないAMLリスクにさらす可能性のある弱点や懸念事項を特定する。
- 定期取引報告書を作成・確認する。
- 異常な活動や潜在的な不審兆候を検知する。
- ネガティブメディア情報を確認・評価する。
- 高リスク活動に関わる資金の流れを分析する。
- 顧客とのコミュニケーションやフォローアップを含め、AML評価を一貫して管理する。
- 社内の関係者から必要な情報を収集する。
- 顧客AMLプログラムの書面による評価を作成し、必要に応じて問題をエスカレーションする。
- プロセス改善のための臨時的な取り組みを支援する。
- シティ、顧客、資産を守りながら、事業上の意思決定に伴うリスクを評価する。
- 適用される法律、規則、規制の遵守を推進する。
- 定められた方針に従い、健全な倫理的判断を行う。
- 管理上の問題を透明性をもってエスカレーション、管理、報告する。
応募要件
- 関連する実務経験5年以上。
- PEP、制裁、A・B・Cを含む主要なAMLリスクおよび評判リスクに関する幅広い知識。
- キャッシュマネジメント商品およびコルレス銀行業務に関する知識。
- 明確で優れた文書および口頭によるコミュニケーション能力。
- 複数の競合する優先事項、期限、関係者を同時に管理できる能力。
- 優れた判断力と評価能力。
- リスクベースの調査および問題特定能力。
- 優れた対人関係構築力とチームビルディング能力。
- 自律的で細部に配慮した仕事への取り組み。
- 聞く・話す・読む・書くすべてにおける高度な英語力。
- 学士号または大学卒業資格。
- ACAMS認定があれば尚可。
- 取引ベースのKYCレビュー経験があれば尚可。
- 北京語の能力があれば尚可。
福利厚生
- 心身の健康を支援するプログラムとサービス。
- 遠隔医療へのアクセス。
- ヘルスアドボケートサービス。
- 秘密厳守のカウンセリング。
- 学習および能力開発のためのリソース。
- 実務研修およびシニアリーダーから学ぶ機会。
- ボランティア活動の機会。