Citi è una società globale di servizi bancari e finanziari che serve consumatori, aziende, governi e istituzioni. La sua offerta comprende servizi bancari al dettaglio, carte di credito, gestione patrimoniale, banca aziendale e banca d’investimento, supportati da attività in più di 100 Paesi. In qualità di grande organizzazione finanziaria internazionale, Citi riunisce team che operano nei settori bancario, dei servizi finanziari e della tecnologia finanziaria.
Analista Senior della Compliance, Valutazione del Programma AML – Kuala Lumpur Ibrido
Citi cerca un analista senior della compliance per valutare i controlli delle banche corrispondenti, il KYC e le transazioni ad alto rischio nei suoi programmi AML. Il ruolo prepara valutazioni AML dei clienti e segnala i rischi di compliance in una posizione ibrida a Kuala Lumpur.
Descrizione
- Valutare i controlli dei programmi AML di FCB e PI, individuando debolezze o criticità che potrebbero esporre Citi a un rischio AML inaccettabile.
- Completare e revisionare i Rapporti Periodici sulle Transazioni.
- Rilevare attività insolite e potenziali segnali di operazioni sospette.
- Verificare e valutare i risultati relativi a notizie negative sui media.
- Analizzare i flussi che coinvolgono attività ad alto rischio.
- Gestire le valutazioni AML dall’inizio alla fine, comprese la comunicazione con i clienti e le attività di follow-up.
- Raccogliere le informazioni necessarie dagli stakeholder interni.
- Preparare valutazioni scritte dei programmi AML dei clienti e segnalare le problematiche quando necessario.
- Supportare iniziative ad hoc per migliorare i processi.
- Valutare il rischio nelle decisioni aziendali proteggendo Citi, i suoi clienti e i suoi asset.
- Promuovere la conformità alle leggi, alle norme e ai regolamenti applicabili.
- Seguire le politiche stabilite ed esercitare un solido giudizio etico.
- Segnalare, gestire e comunicare le problematiche di controllo in modo trasparente.
Requisiti
- Almeno cinque anni di esperienza professionale pertinente.
- Ampia conoscenza dei principali rischi AML e reputazionali, inclusi PEP, sanzioni e A B&C.
- Conoscenza dei prodotti di gestione della liquidità e delle banche corrispondenti.
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale, chiare ed efficaci.
- Capacità di gestire contemporaneamente molteplici priorità, scadenze e stakeholder in competizione tra loro.
- Solide capacità di giudizio e valutazione.
- Competenze di ricerca e identificazione delle problematiche basate sul rischio.
- Eccellenti capacità interpersonali e di team building.
- Approccio autonomo e orientato ai dettagli.
- Conoscenza avanzata dell’inglese nell’ascolto, nel parlato, nella lettura e nella scrittura.
- Laurea o titolo universitario.
- La certificazione ACAMS costituisce un vantaggio.
- L’esperienza nello svolgimento di revisioni KYC basate sulle transazioni costituisce un vantaggio.
- La conoscenza del mandarino costituisce un vantaggio.
Benefit
- Programmi e servizi a sostegno del benessere fisico e mentale.
- Accesso alla telemedicina.
- Servizi di assistenza sanitaria.
- Consulenza riservata.
- Risorse per l’apprendimento e lo sviluppo.
- Formazione sul lavoro e opportunità di confronto con i senior leader.
- Opportunità di volontariato.