Citi
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Citi est une entreprise mondiale de services bancaires et financiers qui accompagne les particuliers, les entreprises, les gouvernements et les institutions. Son offre couvre les services bancaires aux particuliers, les cartes de crédit, la gestion de patrimoine, la banque d’entreprise et la banque d’investissement, grâce à des activités présentes dans plus de 100 pays. En tant que grande organisation financière internationale, Citi réunit des équipes qui travaillent dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières.

Analyste Senior Conformité, Évaluation du Programme AML – Kuala Lumpur Hybride

Citi recherche un analyste senior en conformité pour évaluer les contrôles des banques correspondantes, le KYC et les transactions à haut risque dans ses programmes AML. Le poste prépare les évaluations AML des clients et fait remonter les risques de conformité dans le cadre d’un poste hybride à Kuala Lumpur.

Description

  • Évaluer les contrôles des programmes AML de FCB et de PI, en identifiant les faiblesses ou préoccupations susceptibles d’exposer Citi à un risque AML inacceptable.
  • Réaliser et examiner les rapports périodiques sur les transactions.
  • Détecter les activités inhabituelles et les éventuels signaux d’alerte d’opérations suspectes.
  • Vérifier et évaluer les résultats issus des médias négatifs.
  • Analyser les flux impliquant des activités à haut risque.
  • Gérer les évaluations AML de bout en bout, notamment la communication avec les clients et le suivi.
  • Recueillir les informations nécessaires auprès des parties prenantes internes.
  • Préparer des évaluations écrites des programmes AML des clients et faire remonter les problèmes lorsque nécessaire.
  • Soutenir les initiatives ponctuelles visant à améliorer les processus.
  • Évaluer les risques dans les décisions commerciales tout en protégeant Citi, ses clients et ses actifs.
  • Promouvoir le respect des lois, règles et réglementations applicables.
  • Suivre les politiques établies et faire preuve d’un jugement éthique solide.
  • Faire remonter, gérer et signaler les problèmes de contrôle de manière transparente.

Exigences

  • Au moins cinq ans d’expérience professionnelle pertinente.
  • Vaste connaissance des principaux risques AML et réputationnels, notamment les PPE, les sanctions et A B&C.
  • Connaissance des produits de gestion de trésorerie et des banques correspondantes.
  • Excellentes compétences en communication écrite et orale, claires et efficaces.
  • Capacité à gérer simultanément plusieurs priorités, échéances et parties prenantes concurrentes.
  • Solide capacité de jugement et d’évaluation.
  • Compétences en recherche et en identification des problèmes fondées sur les risques.
  • Excellentes aptitudes relationnelles et capacité à constituer des équipes.
  • Approche autonome et souci du détail.
  • Maîtrise avancée de l’anglais à l’écoute, à l’oral, à la lecture et à l’écrit.
  • Diplôme de licence ou diplôme universitaire.
  • La certification ACAMS constitue un atout.
  • Une expérience des revues KYC fondées sur les transactions constitue un atout.
  • La maîtrise du mandarin constitue un atout.

Avantages

  • Programmes et services favorisant le bien-être physique et mental.
  • Accès à la télésanté.
  • Services d’accompagnement en santé.
  • Conseil confidentiel.
  • Ressources d’apprentissage et de développement.
  • Formation sur le poste et exposition aux cadres dirigeants.
  • Possibilités de bénévolat.

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