Citi
Citi
Citi er en global bank- og finansvirksomhedsvirksomhed, der betjener forbrugere, virksomheder, myndigheder og institutioner. Tilbuddene omfatter blandt andet privatbank, kreditkort, formueforvaltning, erhvervsbank og investeringsbank, understøttet af aktiviteter i mere end 100 lande. Som en stor international finansorganisation samler Citi teams, der arbejder på tværs af bankvirksomhed, finansielle tjenester og fintech.

Senior complianceanalytiker, vurdering af AML-program – Kuala Lumpur hybrid

Citi søger en senior complianceanalytiker til at vurdere kontroller inden for korrespondentbankvirksomhed, KYC og højrisikotransaktioner i sine AML-programmer. Rollen udarbejder AML-vurderinger af kunder og eskalerer compliancerisici i en hybridstilling i Kuala Lumpur.

Beskrivelse

  • Evaluere kontrollerne i FCB's og PI's AML-programmer og identificere svagheder eller problemer, der kan udsætte Citi for en uacceptabel AML-risiko.
  • Gennemføre og gennemgå periodiske transaktionsrapporter.
  • Opdage usædvanlig aktivitet og potentielle advarselstegn på mistænkelig aktivitet.
  • Verificere og vurdere negative medieomtaler.
  • Analysere pengestrømme, der involverer højrisikoaktivitet.
  • Håndtere AML-vurderinger fra start til slut, herunder kundekommunikation og opfølgning.
  • Indsamle nødvendige oplysninger fra interne interessenter.
  • Udarbejde skriftlige vurderinger af kunders AML-programmer og eskalere problemer, når det er nødvendigt.
  • Understøtte ad hoc-initiativer, der forbedrer processer.
  • Vurdere risiko i forretningsbeslutninger og samtidig beskytte Citi, virksomhedens kunder og dens aktiver.
  • Fremme overholdelse af gældende love, regler og bestemmelser.
  • Følge etablerede politikker og udvise sund etisk dømmekraft.
  • Eskalere, håndtere og rapportere kontrolproblemer transparent.

Krav

  • Mindst fem års relevant erhvervserfaring.
  • Bred viden om centrale AML- og omdømmerisici, herunder PEP'er, sanktioner og A B&C.
  • Viden om cash management-produkter og korrespondentbankvirksomhed.
  • Stærke og tydelige skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
  • Evne til samtidig at håndtere flere konkurrerende prioriteter, deadlines og interessenter.
  • Stærk dømmekraft og gode vurderingsevner.
  • Evner inden for risikobaseret research og problemidentifikation.
  • Fremragende interpersonelle evner og evner til teambuilding.
  • Selvstændig og detaljeorienteret tilgang til arbejdet.
  • Avancerede engelskkundskaber i lytning, tale, læsning og skrivning.
  • Bachelorgrad eller universitetsgrad.
  • ACAMS-certificering er en fordel.
  • Erfaring med at gennemføre transaktionsbaserede KYC-gennemgange er en fordel.
  • Mandarinkundskaber er en fordel.

Fordele

  • Programmer og tjenester, der understøtter fysisk og mentalt velbefindende.
  • Adgang til telemedicin.
  • Sundhedsrådgivning.
  • Fortrolig rådgivning.
  • Ressourcer til læring og udvikling.
  • Læring på jobbet og eksponering for seniorledere.
  • Muligheder for frivilligt arbejde.

Relaterede job

SUSE

Løsningsarkitekt for østkysten med fokus på Enterprise Linux og Kubernetes

SUSE

Rådgiv kunder på østkysten om SUSE's løsninger inden for Enterprise Linux, Kubernetes og open source-infrastruktur. Støt det tekniske salgsarbejde med løsningsdesign, demonstrationer og proof of concept.

Åbn
AMPECO

Senior lead inden for løsningsarkitektur

AMPECO
51 – 200 Medarbejdere
EnergiLogistikRådgivning

Vejled kunder inden for elbilopladning gennem komplekse SaaS-implementeringer, fra pre-sales-arkitektur til levering og idriftsættelse hos AMPECO. Hav ansvaret for kundemigreringer, onboarding, integrationer og strategisk teknisk rådgivning for globale kunder inden for e-mobilitet.

Åbn
Huron

Senior løsningsarkitekt for Oracle Fusion – telekommunikation

Huron

Led Oracle Fusion ERP- og SCM-arkitekturen for telekommunikationskunder i Sydøstasien, og styr løsningsdesign, integrationer og kunderådgivning gennem hele implementeringen. Rollen omfatter også mentorering af konsulenter og bidrag til presales-arbejde.

Åbn