Citi هي شركة عالمية للخدمات المصرفية والمالية تخدم المستهلكين والشركات والحكومات والمؤسسات. وتشمل خدماتها الخدمات المصرفية للأفراد، وبطاقات الائتمان، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، بدعم من عملياتها في أكثر من 100 دولة. وباعتبارها مؤسسة مالية دولية كبيرة، تجمع Citi فرقًا تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
محلل امتثال أول، تقييم برنامج مكافحة غسل الأموال – كوالالمبور بنظام هجين
تبحث سيتي عن محلل امتثال أول لتقييم ضوابط الخدمات المصرفية المراسلة، ومتطلبات اعرف عميلك، والمعاملات عالية المخاطر ضمن برامج مكافحة غسل الأموال لديها. يتولى شاغل الوظيفة إعداد تقييمات مكافحة غسل الأموال للعملاء وتصعيد مخاطر الامتثال في وظيفة هجينة بكوالالمبور.
الوصف
- تقييم ضوابط برامج مكافحة غسل الأموال لدى عملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، وتحديد نقاط الضعف أو المخاوف التي قد تعرض سيتي لمخاطر غير مقبولة في مجال مكافحة غسل الأموال.
- إعداد تقارير المعاملات الدورية ومراجعتها.
- اكتشاف الأنشطة غير المعتادة والمؤشرات المحتملة على الاشتباه.
- التحقق من نتائج التغطية الإعلامية السلبية وتقييمها.
- تحليل التدفقات التي تتضمن أنشطة عالية المخاطر.
- إدارة تقييمات مكافحة غسل الأموال من البداية إلى النهاية، بما في ذلك التواصل مع العملاء والمتابعة.
- جمع المعلومات اللازمة من أصحاب المصلحة الداخليين.
- إعداد تقييمات مكتوبة لبرامج مكافحة غسل الأموال لدى العملاء وتصعيد المسائل عند الحاجة.
- دعم المبادرات المخصصة لتحسين العمليات.
- تقييم المخاطر في قرارات الأعمال مع حماية سيتي وعملائها وأصولها.
- تعزيز الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
- اتباع السياسات المعتمدة وممارسة الحكم الأخلاقي السليم.
- تصعيد مسائل الرقابة وإدارتها والإبلاغ عنها بشفافية.
المتطلبات
- خمس سنوات على الأقل من الخبرة المهنية ذات الصلة.
- معرفة واسعة بأهم مخاطر مكافحة غسل الأموال والمخاطر المتعلقة بالسمعة، بما في ذلك الأشخاص المعرضون سياسيًا والعقوبات وتصنيف A وB وC.
- معرفة بمنتجات إدارة النقد والخدمات المصرفية المراسلة.
- مهارات قوية وواضحة في التواصل الكتابي والشفهي.
- القدرة على إدارة أولويات ومواعيد نهائية وأصحاب مصلحة متعددين ومتعارضين في الوقت نفسه.
- قدرات قوية على التقدير والتقييم.
- مهارات البحث القائم على المخاطر وتحديد المسائل.
- قدرات ممتازة على بناء العلاقات والعمل الجماعي.
- نهج مستقل ودقيق في العمل.
- إتقان متقدم للغة الإنجليزية استماعًا وتحدثًا وقراءة وكتابة.
- درجة البكالوريوس أو درجة جامعية.
- تُعد شهادة ACAMS ميزة إضافية.
- تُعد الخبرة في إجراء مراجعات اعرف عميلك القائمة على المعاملات ميزة إضافية.
- تُعد إجادة لغة الماندرين ميزة إضافية.
المزايا
- برامج وخدمات تدعم الرفاه الجسدي والنفسي.
- إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد.
- خدمات مناصرة صحية.
- استشارات سرية.
- موارد التعلم والتطوير.
- تدريب أثناء العمل وفرص للتعرّف إلى كبار القادة.
- فرص للتطوع.